Prokurorų teigimu, partijos lyderis Viktoras Uspaskichas gaudavo neoficialią lėšų ataskaitą ir yra kaltas dėl dvigubos buhalterinės apskaitos.
Tačiau iš kur DP sąskaitoje galėjo atsirasti nuo valstybės nuslėpti ir neteisėtai išleisti milijonai - neaišku.
Pasak prokurorų, toks klausimas atliekant tyrimą nebuvo keliamas, todėl į jį nėra atsakymo daugybėje teismui perduotų bylų.
Neoficialiomis žiniomis, DP gaudavo pinigų iš V. Uspaskicho valdomų įmonių, paties partijos lyderio, neegzistuojančių fizinių ar juridinių asmenų, taip pat procentą iš įmonėms skirtų ES lėšų (vadinamąjį otkatą), iš Rusijos bendrovių, įregistruotų lengvatinės prekybos zonose.
Be kita ko, buvo ieškoma, ar tarp tų lengvatinės prekybos zonose įregistruotų Rusijos bendrovių nėra siejamų su šios šalies specialiosiomis tarnybomis, tačiau, neoficialiomis žiniomis, tokių tvirtų sąsajų užfiksuoti nepavyko.