Įtartinus piniginius sandorius turės fiksuoti ir auditoriai, advokatai bei notarai

Vyriausybė patvirtino kriterijus, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, - apie įtarimą keliančias operacijas Finansinių nusikaltimų tyrimą tarnybą turės informuoti finansų įstaigos ir kiti subjektai, auditoriai, notarai ir advokatai.

Nutarime nurodyta, kad operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais, jeigu klientas turi daugiau kaip keturias skirtingos valiutos sąskaitas, o jo veikla nepagrindžia tokio įvairios valiutos poreikio, jeigu du fiziniai asmenys ar daugiau įneša grynuosius pinigus į tą pačią sąskaitą, o pinigai vėliau pervedami į Lietuvos ar užsienio valstybių kredito įstaigose esančias sąskaitas, jei klientas dažnai prašo išduoti kelionės čekius, įsakomuosius vekselius užsienio valiuta, taip pat dažnai apmoka kelionės čekius ir įsakomuosius vekselius užsienio valiuta, ypač jeigu jie išduoti užsienio valstybėse.

Įtartina bus, jeigu padidės kliento atsiskaitymas grynaisiais pinigais. Įtarimą turėtų sukelti, jeigu klientas dėl neaiškių priežasčių išskaido operaciją su pinigais į kelias operacijas, kad nė vienos iš jų suma nesiektų 50 tūkst. litų arba kliento atliekamų operacijų su pinigais pobūdis kelia įtarimą, jog siekiama išvengti operacijų su pinigais įtraukimo į kliento atliekamų operacijų su pinigais ir sandorių registrą.

Įtarimą sukels atvejai, kai draudimo sutartis bus sudaroma neįprastai didelei draudimo sumai, kai klientas dažnai lošia azartinius lošimus ir per dieną pralošia arba išlošia daugiau nei 5 tūkst. litų, jei per 7 kalendorines dienas į kliento sąskaitą kelių operacijų su pinigais metu įnešta arba išimta iš jos 100 tūkst. litų ar didesnė grynųjų pinigų suma, kai tokios operacijos neatitinka kliento įprasto bendradarbiavimo su kredito įstaiga;

Pinigų plovimu bus įtariami asmenys, nuolat vykdantys sandorius turtu, kurio vertė viršija 50 tūkst. litų, arba sandorius, kurių vertė akivaizdžiai neatitinka vidutinės turto rinkos vertės. Kai klientas nuolat vykdo grynųjų pinigų pašto perlaidas bei kitais atvejais.