Baudžiamosios bylos duomenimis, 2022 metų gegužę trys kaltinamieji organizavo grynųjų pinigų kontrabandą iš Jungtinės Karalystės į Lietuvos Respubliką.
Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji, prisidengdami krovinių pervežimo įmone, iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą pargabeno apie 416 tūkst. eurų. Pinigai turėjo būti deklaruoti, bet bendrininkai muitinės kontrolės išvengė ir gabentų pinigų nedeklaravo.
Nustatyta, kad vienas kaltinamasis krovininiu automobiliu vykdamas per Lenkijos–Lietuvos valstybės sieną, specialioje slėptuvėje gabeno stambią svarų sterlingų sumą. Ją bendrininkai Lenkijoje iškeitė į eurus. Vairuotojas parvežtus į Lietuvą pinigus perdavė kauniečiui, o šis turėjo perduoti vilniečiui, bet buvo sulaikytas policijos pareigūnų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Dainius Simonavičius, tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Šioje byloje neteisėtu praturtėjimu kaltinami du vilniečiai. Pareigūnai teigia manantys, kad kaltinamieji, atlikdami įvairias finansines operacijas, nuo 2015 m. iki 2022 m. gegužės pabaigos įgijo labai didelės vertės turto iš neteisėtų pajamų.
Kaltinamoji vilnietė, įgydama turtą, panaudojo daugiau nei 251 tūkst. eurų, o vilnietis – daugiau nei 775 tūkst. eurų, kurie anot teisėsaugininkų, negalėjo būti įgyti teisėtai.
Baudžiamasis kodeksas už kontrabandą numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. Už neteisėtą praturtėjimą numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
