Bylos duomenimis, 2022 m. gegužės mėn. policijos pareigūnai viename sostinės garaže aptiko 50 840 pakelių įvairių cigarečių be banderolių, jų vertė siekė beveik 187 tūkst. eurų.
Garaže taip pat buvo rasta daugiau kaip 300 litrų alkoholinių gėrimų, pagamintų ne pramoniniu būdu – nedenatūruoto alkoholio skiedinių. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šį garažą nuomojosi du bendrininkai . Jie nelegalias prekes laikė garaže, planuodami parduoti.
Per kratą vieno iš vyrų namuose rasta dar 1000 pakelių Baltarusijoje pagamintų cigarečių, jas taip pat ketinta parduoti. 2022 m. rugsėjo mėn. pabaigoje įtariamojo vairuojamą automobilį „VW Sharan“ sustabdę policijos pareigūnai irgi aptiko 7100 pakelių baltarusiškų cigarečių be lietuviškų akcizo ženklų.
Švenčionių rajone gyvenantis vyras policijos pareigūnams dar kartą įkliuvo 2023 m. vasario mėn. Jo vairuojamame automobilyje „Audi A6“ ir garažuose pareigūnai rado 16 tūkst. pakelių cigarečių be banderolių, jos įvertintos beveik 62 tūkst. eurų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Anksčiau už panašius nusikalstamus 5 kartus teistam Švenčionių rajono gyventojui teismas skyrė laisvės atėmimą 2 metams ir 8 mėnesiams. Sostinės gyventojui – 40 tūkst. eurų baudą.
Vilniaus apygardos teismas visiškai tenkino Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą civilinį ieškinį ir iš nuteistųjų priteisė daugiau kaip 132 tūkst. eurų turtinės žalos, atsiradusios dėl nesumokėtų mokesčių. Papildomai valstybės naudai iš kaltinamųjų priteista daugiau nei 60 tūkstančių eurų.
Kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonės konfiskuoti vyrų „VW Sharan“ ir „Audi A4“.