Ikiteisminį tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Teismo nuosprendyje skelbiama, kad nuteistasis nusikaltimus darė organizuotoje grupėje nuo 2021 metų lapkričio iki 2022 metų kovo. Bendrininkai iš anksto parengė planą bei pasiskirstė užduotimis.
Iš pradžių latvis įsigijo netikrą asmens tapatybės kortelę bei vairuotojo pažymėjimą kito Latvijos piliečio vardu. Šie dokumentai tapo pagrindiniu kitų nusikalstamų įrankiu.
Po to su bendrininkais rado Lietuvoje parduodamą veikiančią uždarąją akcinę bendrovę ir įsigijo ją, pasinaudodamas padirbtais dokumentais.
Tuomet atsidarė sąskaitas banke ir neteisėtai jungdavosi prie elektroninės bankininkystės sistemos.
Vėliau išsinuomojo lengvąjį automobilį ir suklastojęs pirkimo-pardavimo sutartį, mašiną perregistravo savo įmonės vardu. Realiai kitai įmonei priklausantis automobilis tapo neteisėtai valdomos uždarosios akcinės bendrovės nuosavybe.
Nuteistasis įkliuvo naujuoju automobiliu važiuodamas į Vilnių. Pakeliui jį sustabdė ir sulaikė policija.
Latvį teismas pripažino kaltu padarius 6 nusikaltimus ir skyrė 27 tūkst. 900 eurų baudą.
Uždaroji akcinė bendrovė teismo sprendimu likviduota.