Bylos duomenimis vyras, socialiniame tinkle „Facebook“ susirašinėdamas su nenustatytu žmogumi susitarė, kad už pinigus atlygį leis į savo banko sąskaitą pervesti lėšas, kurias išgrynins arba perves į kitas banko sąskaitas.
Įtariama, jog žinodamas, kad pinigai gauti nusikalstamu būdu, vyras į banko sąskaitą gavo 6600 eurų, juos vėliau išgrynino, o dalį pervedė kitiems žmonėms.
Įtariama, jog už kiekvieną pavedimą, didesnį kaip 1000 eurų, kaltinamasis turėjo gauti 100-150 eurų uždarbį. Pirmojo posėdžio metu kaltinamasis savo kaltės dėl įvykdytos nusikalstamos veikos nepripažino.
Jis teigia, kad nesuprato ir nežinojo, jog jo disponuojami pinigai galėjo būti gauti nusikalstamu būdu.
Baudžiamasis kodeksas numato, jog tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.