Ar tai buvo originalūs vaistai, ar jų klastotė, pareigūnai nežino, tačiau oficialiai užfiksuota, kad iš Indijoje esančio Mumbajaus į Lietuvą buvo atvežta net apie 900 kilogramų potenciją skatinančių medikamentų. Dokumentuose buvo nurodyta, kad tai – „Viagra“.
Kur šie vaistai buvo realizuoti, tyrėjai taip ir neišsiaiškino, tačiau neabejoja, jog juodojoje rinkoje – „Viagros“ pakaitalais nelegaliai prekiaujama ne tik turgavietėse, bet net ir internete.
Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas verslininkas T. Šachparonianas teigia, kad į Lietuvą atvežti lytinę potenciją skatinantys medikamentai buvo išvežti į Ukrainą, kaip ir nurodyta kelionės dokumentuose.
„Aš buvau tik tarpininkas, už tai gavau 300 eurų, o pareigūnai nori įrodyti, kad „Viagrą“ ne tik įvežiau, bet ir išplatinau Lietuvoje“, – sakė jis.
Kaip buvo iš tikrųjų, dabar aiškinasi Vilniaus apygardos teismo teisėjas Ugnius Trumpulis.
Valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje palaikanti Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Daina Dilbienė teismui perduotame kaltinamajame akte teigia, dar 2018 m. balandį iš Indijos į Taliną buvo atgabenta vaistų siunta, kuri, įforminus Europos Sąjungos tranzito procedūrą, turėjo per Vengriją nugabenta į Ukrainos Dnepropetrosko mieste esančią bendrovę „Med Servis“. Ji, kaip nurodyta dokumentuose, ir buvo vaistų užsakovė.
Tačiau vaistai, anot teisėsaugos, ukrainiečių vyrų nepasiekė – ją iš Estijos į Lietuvą atvežė ir Lentvaryje esančiuose sandėliuose iškrovė T. Šachparoniano vadovaujama bendrovė „Eurotrans“. Vėliau medikamentai buvo išvežti kitu automobiliu. Į kur, neaišku, bet per Vengrijos sieną jie į Ukrainą taip ir nebuvo įvežti.
Bylos duomenimis nustatyta, kad 900 kg „Viagros“ buvo įvertinti 1 mln. 193 tūkst. 400 Eur, o juos galimai Lietuvoje realizavęs T. Šachparonianas išvengė daugiau kaip 250 tūkst. Eur PVM sumokėjimo į valstybės biudžetą.
Kad siunta tikrai buvo atgabenta į Lentvaryje esančios bendrovės „Vingės Transsphere logistika“ laikinąjį sandėlį, patvirtino šios bendrovės darbuotojai, o sandėlininkas net užsiminė, jog tai nebuvo pirmas kartas, kai T. Šachparoniano vadovaujama bendrovė gabeno vaistus, – kartą buvo pažeista siunta, iš jos iškrito medikamentai.
„Krovikas sakė, kad čia yra „Viagra“, – nežinau, ar tai tiesa, ar jis juokavo, nes į tai aš nesigilinau“, – teisme sakė liudytojas.
Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas verslininkas teigė, kad jo bendrovė „Eurotrans“ jau yra nutraukusi veiklą, o jis nei „Viagros“, nei kitų medikamentų Lietuvoje neplatino.
„Kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, pareigūnai įtarimus buvo pareiškę net 20 žmonių, tačiau dabar tik mane kaltina“, – sakė T. Šachparonianas.
Jis tikino, kad tebuvo tik tarpininkas įsigijant vaistus Indijoje: „Aš nupirkau ir pardaviau, tebuvau tik tarpininkas, vaistai atsidūrė Ukrainoje. Manau, kad įvyko klaida. Pareigūnai sako, kad turėjau gauti naudą iš šios prekybos, tai kur ta nauda? Kai esi nekaltas, tai net nežinai, kaip teisintis.“
Ar tikrai verslininkas yra nekaltas, ar tik tokiu dedasi, išsiaiškins baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas.
Pareigūnai verslininką įvardijo kaip „pinigų mulą“
Tai jau ne pirmoji T. Šachparonianui iškelta baudžiamoji byla – anksčiau jis buvo teistas dėl didelės vertės vagystės, sausį teismas jį nuteisė dėl neteisėto informacijos rinkimo apie buvusią savo sutuoktinę, o kovą – dėl sukčiavimo, kai talkino Nigerijoje esantiems kibernetiniams sukčiams. Pareigūnai vyrą įvardijo kaip „pinigų mulą“ – su neginčijamais įkalčiais įkliuvęs jau du kartus teistas vyras neslėpė, kad į savo bendrovės sąskaitą gavo daugiau kaip 126 tūkst. eurų, kurie jam net nepriklausė.
Šią pinigų sumą T. Šachparonianas privalės grąžinti Šveicarijoje registruotam augimo ir inovacijų fondui BCI, be to, teismas nutarė, kad sukčiams, kurių jis taip ir neišdavė, talkinęs vyras privalės už grotų praleisti dvejus metus.
Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2018 m. balandžio 10 d. nenustatyti asmenys įsilaužė į Nyderlanduose, Utrechto mieste veikiančios įmonės IDH elektroninio pašto serverį ir nukreipimo funkcijos „forward“ pagalba įsilaužėliui tapo prieinama elektroninio susirašinėjimo korespondencija tarp Jungtinės Karalystės sostinėje Londone veikiančios įmonės ir Šveicarijoje, Ženevos mieste veikiančio BCI fondo.
BCI fondas yra suteikęs įgaliojimą Nyderlanduose registruotai bendrovei IDH šio fondo vardu pervedinėti BCI fondo lėšas pagal sutarčių, sudarytų BCI fondo vardu, sąlygas.
Londone ir Ženevoje įsikūrusios įmonės buvo pasirašiusios projekto „CottonConnect–Nawabshah, Sindh“ įgyvendinimo ir vystymo sutartį, kurios pagrindu BCI fondui buvo pateikta apmokėjimui sąskaita faktūra 126 tūkst. 212,40 Eur sumai.
Iš tikrųjų šia sutartimi BCI fondas buvo įsipareigojęs projekto įgyvendinimą ir vystymą finansuoti net 210 tūkst. 354 Eur, kurie Londone įsikūrusiai bendrovei turėjo būti sumokėti bankiniais pavedimais, atitinkamai atliekant dalinius 126 tūkst. ir 84 tūkst. Eur mokėjimus.
Šią sąskaitą apmokėjo Nyderlanduose esanti įmonė IDH, veikusi pagal BCI fondo suteiktą įgaliojimą. Vos tik pinigai įplaukė į Vilniuje dirbančio verslininko sąskaitą, jis didžiąją pinigų dalį – 126 tūkst. Eur – pervedė į kitą savo bendrovę ir maždaug per mėnesį pinigus grynino, naudojo įvairiems atsiskaitymams bei atliko įvairias finansines operacijas.
Pareigūnai nustatė, kad iš neteisėtai gautų pinigų T. Šachparonianas net įsigijo loterijos bilietų – tikėjosi, kad jam nusišypsos dar didesnė sėkmė.
Kad pinigai nepasiekė tikrojo gavėjo, paaiškėjo labai greitai, bet surasti apgaulės būdu užvaldytų pinigų taip ir nepavyko. Nors taip pat nepavyko nustatyti ir įsilaužėlių, pareigūnų užfiksuoti duomenys rodo, kad kibernetiniai įsilaužėliai greičiausiai gyvena Nigerijoje.
Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas T. Šachparonianas tikino, kad nepalaikė jokių ryšių su įsilaužėliais, esą taip pat nėra jokių duomenų, jog jis gautus pinigus būtų pervedęs savo bendrininkams, kurie taip ir nebuvo nustatyti.
Verslininkas taip pat tikino, kad nieko nežinojo apie Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje bei Nyderlanduose esančias bendroves.
„Tai, kad gautų piniginių lėšų aš negrąžinau BCI fondui, savaime nereiškia apgaulės panaudojimo, siekiant jas užvaldyti“, – teismui nurodė T. Šachparonianas.
Verslininkas tikino manęs, kad į jo vadovaujamos bendrovės sąskaitą pinigus už suteiktas paslaugas pervedė verslo partneris iš Rusijos. Tiesa, ne tiesiogiai, o per ofšorinę įmonę.
„Tokie atvejai yra įprasti versle“, – vyras įrodinėjo, kad dėl pinigų gavimo į savo bendrovės sąskaitą jis sąžiningai klydo, nes buvo įsitikinęs, jog pinigai buvo pervesti jo verslo partnerio už pirmiau suteiktas bendrovės paslaugas kaip skola.
Tačiau ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu surinktus duomenis įvertinę teisėjai buvo kitokios nuomonės – byloje yra pakankamai daug įrodymų, kad T. Šachparonianas apgaulės būdu įgijo didelės vertės svetimas pinigines lėšas.
Anot teisėjų, nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme T. Šachparonianas tvirtino, kad net nežinojo tikslių verslininko iš Rusijos kontaktų, net niekada nežinojo nei vardo, nei pavardės, o jų bendradarbiavimas vyko abipusio pasitikėjimo pagrindu, be rašytinių sutarčių.
Patvirtindamas savo versijos pagrįstumą, T. Šachparonianas aiškino, kad į jo paštą, dar prieš pervedant pinigus, verslininkas iš Rusijos esą jam buvo atsiuntęs sutartį su BCI fondu.
Tuo metu verslininko bendrovėje dirbusi buhalterė teigė, kad į sąskaitą gauta 126 tūkst. Eur suma buvo „tokia didelė“ ir ją nustebino.
„Įmonė turėdavo tik 8-20 tūkst. Eur dydžio sutartis, o su Rusijos partneriais sutartys nebuvo dažnos, tai būdavo smulkūs užsakymai, tokios sutartys neviršydavo tūkstančio eurų vertės“, – teigė finansininkė.
Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai T. Šachparoniano kompiuteryje surado daugybę laiškų, kuriuose jis susirašinėjo su galimais „hakeriais“. Šiuos susirašinėjimus įvertinę teisėjai konstatavo, kad „T. Šachparonianui šiame nusikaltime buvo parinktas pinigų kurjerio (money mule) vaidmuo, kuris gauna pinigines lėšas į savo banko sąskaitą (dažniausiai vyksta tarpvalstybiniai pinigų pervedimai), o po to jas privalo pervesti į kitą sąskaitą arba į nurodytas trečiųjų asmenų banko sąskaitas, už tai gaudamas atlygį (pasilikdamas sau dalį pervestos sumos).“
Teisėjai net pateikė T. Šachparoniano susirašinėjų ištraukas (kalba netaisyta): „<...> prašau jūsų, galite atsiųsti SEB sąskaitos Lietuvoje vaizdą, kaip ten 126 000 eurų mokėjimas, ten ir mano žmonės kovoja man už tai, kad įsitikinti, kad jūs jo negavote. Taip pat prašau, jūs galite nusiųsti mokėjimą į Kiniją, kadangi tai sudaro man daug problemų ir įtakoja mano verslui“; „Prašome jūsų parodyti banko sąskaitos išrašą. Mes norime patikrinti ar pasiekiamos lėšos jūsų banko sąskaitoje“; „<...> prašau, aš galiu nufilmuoti Paysera filmą, kad parodyti vaikinui už Paysera, kad pinigai dar pas jus. Tokį vaizdą, kaip anksčiau, tvarkoje<...>“.
Taip pat cituojami ir verslininkui siunčiami laiškai: „Kur jūs pervedėte mūsų 126 200 eurų sumą?“; „Jūs jau susisiekėte su P.? Prašau, atsiųskite man nuotrauką, kurioje 126 200 saugūs jūsų paskyroje.“; „Kur 126 000 eurų, kuriuos jūs gavote į SEB sąskaitą Lietuvoje?“; „Prašau, padarykite tai dabar. Klientų aptarnavimo skyrius SEB Bank Bussiness“.
Beje, T. Šachparonianas neskubėjo vykdyti nurodymų, todėl buvo reikalaujama, kad tai būtų padaryta, jei norima išsaugoti bendradarbiavimą ateityje, taip pat nurodomos šalys, į kurias turėjo būti atlikti pervedimai, kalbama apie procentinę išraišką, kuri turėjo būti kaip uždarbis kitiems, su šia pinigine apgavyste susijusiems asmenims.
„Mūsų klientas pranešė mums, kad pavedimas 126 200 Eur sumai atliktas į kitą paskyrą. Mes Viešpaties vagyste nekaltiname, o bandome išeiti iš šios situacijos. Mes norime tikėti Viešpačiu. Mes nenorime sugadinti mūsų su klientu iš Afrikos kelerių metų bendradarbiavimo. Anksčiau mes neturėjome tokių problemų. Prašau, perveskite kaip garantiją 63 100 € sumą į mūsų europietišką sąskaitą“; „Mus domina tolimesnis bendradarbiavimas, bet su sąlyga, kad jūs nestresuosite įstatymo projektu, kurį sumokėjote už 126 200 eurų, todėl mes norime šią kompaniją perduoti vienam iš mūsų žmonių“; „Man pranešė, kad vienintelė išeitis šioje situacijoje – lietuvišką kompaniją ir sąskaitą SEB BANK perrašyti vienam iš mūsų partnerių. Mes galime tęsti bendradarbiavimą, esant sąlygai, kad mes išspręsim šią situaciją“.
Anot teisėjų, byloje esantis susirašinėjimo turinys, kalbos apie kitiems veikusiems asmenims priklausančias dalis procentine išraiška, bendradarbiavimą tiek praeityje, tiek ateityje, bendradarbiavimo išsaugojimą ir pan., taip pat T. Šachparonianas viename laiške nurodė, kad „pinigai balandžio mėnesį saugiai pasiekė Nigeriją“, o tai patvirtina, kad vilnietis veikė kartu su asmenimis, įsilaužusiais į IDH serverį.