Į pilkąjį sąrašą įtrauktos šalys turi „strateginių trūkumų“ kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, tačiau bendradarbiauja su FATF, kad ištaisytų trūkumus, ir joms taikoma griežtesnė stebėsena.

Bulgarija įtraukta į sąrašą, kuriame yra dar 22 valstybės, o Panama ir Kaimanų salos iš jo buvo išbrauktos.

Daugiau kaip 200 šalių ir jurisdikcijų yra įsipareigojusios įgyvendinti FATF rekomendacijas, o ši reguliariai vertina jų pastangas kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu.

FATF taip pat yra sudariusi „juodąjį sąrašą“, į kurį įtrauktos valstybės, laikomos didelės rizikos jurisdikcijomis.

Šalys raginamos taikyti atsakomąsias priemones Iranui ir Šiaurės Korėjai, kad apsisaugotų nuo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir ginklų platinimo. O Mianmaro atžvilgiu šalių prašoma taikyti sustiprintą visapusišką patikrinimą.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją