Kad ir kaip bankai stengiasi atsitiesti po pinigų plovimo skandalų, tenka pripažinti – šią kovą pralaimime

Atsakyti už tai, kad, kaip teigiama, nesistengė užkirsti kelio nešvarių pinigų srautams, ruošiasi dar vienas bankas. Ateinančiomis savaitėmis vieno didžiausių Jungtinės Karalystės bankų „NatWest“ atstovai turės pasirodyti Londono teisme dėl kaltinimų, kad tinkamai nepatikrino auksu prekiaujančio kliento, į banką įnešusio 365 mln. svarų – iš kurių 264 mln. svarų buvo įnešti grynaisiais.

„NatWest“ (kuris teigė bendradarbiaujantis su tyrėjais) – dar vienas bankas, pateksiantis į ilgą sąrašą bankų, apkaltintų netinkamai kovojant su nešvariais pinigais. Praeitais metais už pinigų plovimo įstatymų pažeidimus pasaulio bankai sumokėjo net 10,4 mlrd. dolerių baudų – atitikimo įstatymams programinės įrangos įmonės „Fenergo“ duomenimis, palyginus su 2019 m. ši suma išaugo daugiau kaip 80 proc. Sausio mėnesį JAV bankui „Capital One“ skirta 390 mln. dolerių bauda už tai, kad nepranešė apie tūkstančius įtartinų pervedimų. „Danske Bank“ vis dar neišsikapstė iš 2018 m. kilusio skandalo, kai per nedidelį banko padalinį Estijoje buvo išplauta daugiau kaip 200 mlrd. dolerių galimai nešvarių pinigų, o banko vadovai nepastebėjo pavojaus signalų arba nekreipė į juos dėmesio.

Šie atvejai atskleidžia, kad nepaisant daugybės reglamentų, skirtų paversti bankus priešakine kovos su pinigų plovimu linija, jie vis dar tebėra Achilo kulnas.