"Господин Путин никогда не был вовлечен (в аферы). Это чепуха", - заявил глава крупнейшего российского государственного банка в интервью Bloomberg Television в понедельник, пишет newsru.com
Речь идет о расследовании, проведенном журналистами из нескольких стран и изданий, в том числе Sueddeutche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, российской "Новой газеты" и других.
"Никто не доказал, что господин Путин имел к этому отношение, потому что его имени там нет. У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого?", - заявил Костин, отвечая на вопрос ведущего о возможном влиянии утечки из Mossack Fonseca на бизнес ВТБ. Как отмечает газета "Ведомости", Костин также отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.
В документах Mossack Fonseca в качестве владельца компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.
Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в дочернем банке ВТБ - Russian Commercial Bank (Cyprus) (RCB) без залогов и графиков погашения.
Проводившие расследование журналисты установили, что связанные с Ролдугиным компании оперируют миллиардами долларов - по их версии, офшоры могли получать деньги от структур, близких к братьям Аркадию и Игорю Ротенбергам, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Бизнесмены, близкие к Путину, зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты.
По утверждению авторов скандальных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская дочка ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок.
Как говорится в расследовании ICIJ, нигде в материалах Mossack Fonseca не упоминается имя президента РФ. Даже когда ближайшее окружение Путина в частных беседах обсуждают его финансовые дела, они используют для его обозначения псевдонимы, а не произносят его имя вслух.
Напомним, еще в 2012 году журнал The New Times, комментируя поднимавшуюся тогда в прессе тему о "богатствах" тогдашнего кандидата в президенты Владимира Путина, писало, что он приумножает свои средства через офшоры Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, британские и швейцарские компании, а свое огромное состояние якобы хранит на счетах офшоров и в банках Лондона и Цюриха.
Тогда издание утверждало, что получило доступ к уникальным документам и аудиозаписям, якобы доказывающим причастность Путина к миллионным аферам. Причем в разговорах бизнесменов из "ближнего круга" Путина он фигурировал под именем "Михаил Иванович" (по всей видимости, ироничная отсылка к куратору операции по поимке контрабандистов из фильма "Бриллиантовая рука").
В 2011 году об этом псевдониме Путина в разгар крупного скандала с "дворцом для Путина" на Черном море поведал бизнесмен Сергей Колесников. На вопрос, почему именно "Михаил Иванович" Колесников тогда сказал, что "как-то так сложилось". В конце 2010 года Колесников рассказал журналистам, что в Геленджике строится роскошная усадьба Путина стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. В Управлении делами президента неоднократно отвергали причастность ведомства к строительству поместья.
Тот же журнал The New Times писал о еще одном псевдониме Путина - "Царь", фигурировавшем в материалах о так называемом деле русской мафии, которое проводила испанская прокуратура. О расследовании преступлений, к которым, по версии следствия, причастны лидеры тамбовской ОПГ Александр Малышев и Геннадий Петров, сообщалось в 2008 году. Тогда в ходе спецоперации "Тройка" испанская полиция арестовала около 20 подозреваемых, в том числе россиян. Через год стало известно, что арестованные русские мафиози якобы являются "друзьями друзей" Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра РФ.
По данным The New Times, сразу после ареста еще одного лидера тамбовцев Владимира Барсукова (Кумарина) в августе 2007 года Петров в разговоре с предполагаемым сообщником Леонидом Христофоровым сообщил, что тот был задержан по распоряжению "Царя". Следствие считает, что под "Царем" имелся в виду Владимир Путин, говорилось в статье. Недавно Кумарин в интервью для "Открытой России" опроверг факт своего знакомства с Путиным и связь со скандально известным кооперативом "Озеро".