Как пишет портал Rus.db.lv, первым звеном финансовой цепочки стала швейцарская компания по управлению активами Multiasset SA, которая, как указано на ее интернет-сайте, с капиталом в 100 тыс. швейцарских франков зарегистрирована в 2004 году. Прежние бенефициары компании были связаны с Multibanka, теперешним SMP Bank. Это подтверждают официальные данные.
Судя по материалам иска против Антонова, подготовленного администратором Snoras Нейлом Купером, рассматриваемого Лондонским королевским судом и попавшим в распоряжение DB, контролируемое Антоновым Multiasset SA 25 июля 2011 году получило заем в размере 40 млн. евро от VTB Bank Austria.
Обеспечение по этому займу было внушительное: депозит в банке Snoras на ту же сумму. В самом Snoras, однако, этот депозит был проведен как срочный депозит в других банках, к тому же фигурировал как не обремененный актив. На деле же, конечно, на нем было отягощение, о чем свидетельствует договор между VTB Bank и Multiasset, а также трастовый договор между VTB Bank и Snoras bank, подписанный литовским партнером Антонова, бывшим руководителем и совладельцем Snoras Раймондом Баранаускисом.
Свое право взыскать долг с Multiasset австрийский банк в итоге передал литовскому Snoras. Документы показывают, что представителем Multiasset является Станислав Ковтун, который, как ранее выяснил Центр исследовательской журналистики Re:Baltica, имел общий бизнес с Сергеем Фищенко, еще одним доверенным лицом Антонова.
Администратор Snoras bank заявил британскому суду, что Multiasset SA полученные миллионы незамедлительно перечислил на счет в Latvijas Krājbanka, принадлежащий контролируемой Антоновым офшорной фирме Gemini Investment Fund Limited. Gemini до конца 2007 года являлся владельцем 9,99% акций Krājbanka, а в феврале 2008-го фигурировал уже как совладелец акций производителя автомобилей класса люкс Spyker Cars NV (11,9%). 40 млн. евро со счета Gemini уже 26 июля 2011 г. перекочевали в Taurus Asset Management Fund Limited. Представлял Taurus в то время С.Ковтун.
Taurus полученные средства перечислил на счет в банке Snoras. Затем оттуда 7,5 млн. евро были перечислены на счет Антонова в Snoras, а оставшаяся сумма – на счета ряда компаний, также контролировавшихся миллиардером. В том числе 5 млн. евро достались airBaltic. В связи с чем администратор Snoras делает логичный вывод, что деньги вкладчиков банка застряли в airBaltic.
Об упомянутых 5 миллионах сейчас идет спор. Как уже писал DB, из-за не полученных акций на эту сумму SIA Eurobalt Junipro, перенявшее право взыскания у Taurus, требовало признания неплатежеспособности airBaltic, но суд пощадил авиаперевозчика.
На что именно Taurus израсходовал остальные австрийские деньги, 21 млн. евро, администратор Snoras не упоминает. Тем временем из иска, поданного в суд администратором Krājbanka – KPMG Baltic, проистекает, что 20 млню евро Taurus в свое время одолжил BAS. В августе с.г. Рижский окружной суд принял иск KPMG Baltic к ряду ответчиков, в том числе Taurus. Среди всего прочего оспаривается законность договора займа, по которому Taurus передал в распоряжение BAS те 20 млн. евро, что планировалось вложить в основной капитал airBaltic, пояснил DB представитель KPMG Оскар Фирманис.