Как сообщается в пресс-релизе БЛ, в процедурах учреждения, связанных с оценкой и управлением клиентским риском отмывания денег и финансирования терроризма, были выявлены недостатки – отсутствовало должное определение и оценка факторов риска продуктов, услуг и операций.
"Применяемые ЗАО TransferGo Lithuania процедуры не всегда обеспечивали должную идентификацию личности клиентов, их представителей или бенефициаров. Учреждение не всегда собирало информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений клиента и не всегда надлежащим образом проверяло информацию о бенефициаре клиента в надежных и независимых источниках.
Кроме того, учреждение не всегда обеспечивало надлежащее применение процедур по усиленной идентификации клиентов в отношении клиентов с высоким уровнем риска", — говорится в пресс-релизе БЛ.
Центробанк Литвы обязал учреждение до декабря 2023 года устранить все выявленные недостатки и нарушения правовых актов. ЗАО TransferGo Lithuania уже предоставило Центробанку Литвы план по устранению недостатков и указало, что часть выявленных недостатков уже устранена.