Nordea, один из крупнейших банков Скандинавии и Балтии, в оказавшихся в распоряжении международного консорциума журналистов документах панамской фирмы упоминается в качестве структуры, создававшей для своих клиентов офшоры через Mossack Fonseca.
Пресс-секретарь "головной" Nordea (штаб-квартира группы находится в Стокгольме) Магнус Нелин, в свою очередь, заявил: "Ни мы, ни наши клиенты не думаем, что это (создание офшоров) приемлемо. Очевидно, это крайне прискорбно".
В свою очередь, Finansinspektionen, структура, надзирающая за финансовыми рынками и работой кредитных учреждений, объявила о начале расследования деятельности Nordea. "Мы ничего не знали до вчерашнего дня (момента публикации журналистского расследования материалов Mossack Fonseca)", — заверил глава Finansinspektionen Кристер Фурустедт.
Создание офшорных фирм для богатых клиентов осуществлялось через подразделение Nordea в Люксембурге.
Зарегистрированное там же отделение другого крупного банка — норвежского DNB — предлагало аналогичные услуги, в связи с чем головной банк был вынужден принести извинения.
"То, что создавать такие компании было легально, еще не значит, что мы поступили правильно, делая это", — заявил глава DNB Руне Бьерке. По словам Бьерке, юристы банка начали "тщательное изучение всех обстоятельств этого дела". "Специализацией" DNB Luxemburg было создание офшоров на Сейшелах, добавляет LSM.lv со ссылкой на The Local.