Раскрыта мошенническая схема: проведено 40 обысков, установлено 9 подозреваемых

Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) начала досудебное расследование, в рамках которого девять физических и три юридических лица подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов для получения средств ЕС и бюджета Литвы. Сообщается, что в общей сложности был нанесен ущерб в размере 230 тыс. евро и предотвращена выплата около 200 тыс. евро.

Как заявил на пресс-конференции руководитель Каунасского регионального управления FNTT Роландас Урбонас, собранные данные свидетельствуют о том, что 230 тыс. евро могли быть получены мошенническим путем, и что была попытка получить еще 195 тыс. евро, но должностным лицам удалось это предотвратить.

R. Урбонас рассказал, что подозреваемые подали три заявки на получение помощи. Сначала они обещали приобрести фасовочное и упаковочное оборудование и просили профинансировать 40% стоимости. Однако в заявках была искусственно завышена цена оборудования в два раза, что позволило избежать необходимости вложения собственных средств.

Второй проект предусматривал приобретение оборудования для печати на футболках, стоимость которого также была искусственно завышена в два раза.
Для продажи оборудования по якобы указанной цене использовались различные родственные компании. Однако цена такого оборудования на рынке значительно ниже указанной в заявках. Кроме того, выяснилось, что подозреваемые приобрели оборудование, но не осуществляли деятельность, на которую была выделена помощь. Оборудование даже не было подключено.

Была также запрошена помощь на строительство здания, в котором планировалось проводить мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что реальная стоимость строительства должна была составить 195 000 евро, однако она также была искусственно завышена.

В рамках расследования было проведено 40 обысков в Вильнюсе, Каунасе, Лаздияй, Акмене и других городах, 9 лицам предъявлено подозрение, решается вопрос о предъявлении обвинения трем юридическим лицам. Двое из основных подозреваемых арестованы.

Юргита Степонавичюте-Отто, прокурор Европейского представительства, заявила на пресс-конференции, что схема деятельности, используемая подозреваемыми, не уникальна и является обычной для хищения средств, выделяемых ЕС.