Praėjusį savaitgalį ICIJ paskelbė JAV Iždo departamento kovos su finansiniais nusikaltimais padalinio „FinCEN“ milžiniškos apimties duomenų analizę – informacijos apie tikėtiną pinigų plovimą ir tarptautinių sankcijų apėjimą per didžiausius pasaulio bankus laikotarpiu iki 2017 metų.
HSBC, vieno pagrindinių tyrimo taikinių, akcijų kursas pirmadienį prekyboje Honkonge krito 3,4 proc., pasiekdamas žemiausią lygį nuo 2009-ųjų kovo.
Šiame tyrime taip pat minimo „Standard Chartered“ akcijos nuvertėjo 3,8 procento.
Abu bankai po ICIJ publikacijų pareiškė, teigė, kad pastaraisiais metais smarkiai sugriežtino atitinkamas prevencijos priemones.
Į tyrėjų akiratį patekęs „Barclays“ buvo naudojamas Kremliaus artimo rusų oligarcho Arkadijaus Rotenbergo pinigams plauti ir sankcijoms apeiti.