Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT anksčiau skelbė, kad Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentas (DFS) 2016 ir 2018 m. prašė „Swedbank“ pateikti duomenis apie visus banko klientų ryšius su „Mossack Fonseca“, kuri įsipainiojo į „Panamos dokumentų“ skandalą. Tačiau, SVT teigimu, „Swedbank“ JAV institucijoms pateikė ne visą informaciją.
DFS laiške „Swedbank“, kurį cituoja televizija SVT, teigiama, kad departamentas reikalauja atskleisti visą informaciją. „Regis, „Swedbank“ atsakymas gali būti nepilnas, nes neatskleidžia visų „Swedbank“ klientų ryšių“, - sakoma DFS laiške.
DFS taip pat reikalauja, kad „Swedbank“ perduotų dokumentus apie banko ryšius su „Danske Bank“, į pinigų plovimo skandalą įklimpusiu pernai. Pasak SVT, iš „Swedbank“ taip pat reikalaujama atskleisti ryšius su Ūkio, ABLV ir FBME bankais.
Komentuodami situaciją, „Swedbank“ atstovai tikino negalį paviešinti tyrimo detalių dėl konfidencialumo reikalavimų, tačiau patvirtino visiškai bendradarbiaują su atitinkamomis institucijomis.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT vasario 20 d. pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
Vėliau SVT pranešė, kad „Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, jog 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta iš viso 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų).