Anot Lošimų priežiūros tarnybos, bendrovė laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 13 d. iki šių metų sausio 1 d. nevykdė atitinkamų vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, dalykinių santykių stebėsenos organizavimo, mokymų darbuotojams organizavimo.

Kaip praneša tarnyba, bendrovė pažeidė įstatymo nustatytus reikalavimus, todėl nutarta įspėti bendrovę dėl pažeidimo.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją