Birgitte Bonnesen

„Swedbank“ darbuotojai vienas kitam skundėsi dirbantys „pinigų plovykloje“, o vadovybė suko galvas, kaip pergudrauti policiją – tokią tiesą atskleidė šiais metais baigto pinigų plovimo tyrimo medžiaga, rašo „Eesti Ekspress“.

Švedijos finansų grupė „Swedbank“, turinti padalinius visose trijose Baltijos valstybėse, pranešė sumokėsianti už nepakankamą pinigų plovimo kontrolę jai skirtą 4 mlrd. Švedijos kronų (358,7 mln. eurų) baudą.

Estijos „Swedbank“ taryba nauju valdybos nariu patvirtino Raulį Vahtrą, kuris anksčiau užėmė vadovaujančias pareigas šalies policijoje, viena kurių – vadovavimas kovos su pinigų plovimu skyriui.

Švedijos finansų grupės „Swedbank“ generalinis direktorius Jensas Henrikssonas pranešė, jog dėl pinigų plovimo atliekami „valymai“ visoje grupės valdymo struktūroje.

Nežinia, pinigai „Swedbank“ buvo plaunami tyčia ar ne, bet bankas tikrai neatskleidė visos informacijos apie savo veiklą Estijos finansų inspekcijai, pareiškė Estijos finansų ministras Martinas Helme, rašo šalies naujienų portalas „Postimees“.

„Danske“ ir „Swedbank“ bus sunku atgauti klientų ir reguliavimo institucijų pasitikėjimą.

Padalinius visose trijose Baltijos valstybėse turintis Švedijos „Swedbank“ pranešė sulaukęs Švedijos finansų inspekcija pranešimo apie pradėtą tyrimą dėl su pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymu susijusių įtariamų veiklos pažeidimų.

Švedijos „Swedbank“ direktorių tarybos naujuoju banko prezidentu ir vykdomuoju direktoriumi rugpjūčio pabaigoje paskirtas Jensas Henrikssonas šias pareigas pradės eiti spalio 1-ąją, pranešė „Swedbank“.

Naujasis pinigų plovimo skandalo krečiamo „Swedbank“ vadovas Jensas Henrikssonas tvirtina esąs už skaidrumą, kitaip nei jo pirmtakė Birgitte Bonnesen, klaidinusi visuomenę apie galimo pinigų plovimo mastą banke. Visgi, pabrėžia seniausio Švedijos banko vadovas, „Swedbank“ svarbiausia – klientų priva...

Pinigų plovimo skandalo epicentre anksčiau šiais metais atsidūrusio Švedijos „Swedbank“ direktorių taryba naujuoju banko prezidentu ir vykdomuoju direktoriumi paskyrė Jensą Henrikssoną.

Lietuvos bankas (LB) teigia neturintis faktų, galinčių patvirtinti Švedijos žiniasklaidos informaciją apie šalies finansų grupės „Swedbank“, įskaitant ir jos valdomą banką Lietuvoje, sąsajas su Sirijos cheminio ginklo programa.

„Swedbank“ akcininkai neeiliniame suvažiavime naujuoju į pinigų plovimo skandalą įklimpusio banko valdybos pirmininku išrinko buvusį Švedijos premjerą Goraną Perssoną, praneša „Reuters“.

Didžiausi Šiaurės Europos turto fondai neskuba atsikratyti bankų, drebinamų plataus masto pinigų plovimo skandalų, akcijų: jie arba laikosi įsikibę savo turimos jų akcijų dalies, arba ją didina.

„Swedbank“ vis dar bandant išsikapstyti iš pinigų plovimo skandalo, banko kandidatūrų siūlymo komitetas, kurį sudaro penkių didžiausių „Swedbank“ akcininkų atstovai, pasiūlė du naujus valdybos narius ir sušaukė neeilinį akcininkų susirinkimą, kuris turės įvykti iki birželio 21 d.

Anksčiau atlikti „Swedbank“ vidaus tyrimai dėl pinigų plovimo prevencijos turėjo trūkumų, kai dėl dalies įtartinų klientų nebuvo imtasi reikiamų priemonių, teigia laikinasis „Swedbank“ grupės vadovas Andersas Karlssonas. „Swedbank“ taip pat atskleidė, kad banko tyrimą pradėjo ne tik Švedijos ir Balt...

Kova su korupcija ir pinigų plovimu pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Latvijos teisėsaugai pateikė kriminalinį skundą dėl „Swedbank“, kaltindamas banką prisidėjus prie nešvarių pinigų iš Rusijos plovimo skandalo.

Estijos prokuratūra išplečia anksčiau pradėtą galimo pinigų plovimo „Danske“ banke ikiteisminį tyrimą ir į jį įtraukia „Swedbank“, praneša „Bloomberg“.

Švedijos finansų grupės „Swedbank“ direktorių tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas nusprendė atsistatydinti, penktadienį pranešė „Swedbank“.

Estijos finansų inspekcija (FI) antradienį pradėjo „Swedbank“ būstinės Taline patikrą, praneša Estijos nacionalinis transliuotojas ERR. Pasak FI atstovų, šią savaitę vyksiančios patikros yra dalis vasario 21 dieną pradėto tyrimo dėl galimo pinigų plovimo banke.

Niujorko finansinių paslaugų departamentas (DFS) iš SEB ir „Nordea“ pareikalavo suteikti detalios informacijos ir apie į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio „Danske“, bankrutavusio Ūkio bei kitų likviduotų bankų atliktus mokėjimus, o tai esą yra dalis didesnio bankų tyrimo dėl galimo pinigų plovi...