6 straipsnių
„Kai supratau, kad mane mausto, buvo labai gėda ir pikta ant savęs, gaila pinigų. Nors galėjau pamiršti, bet pasidarė įdomu, kiek toli šie įžūlūs sukčiai eis, tad bendravau toliau, kol viskas netikėtai pasibaigė“, – pasakoja internetinių sukčių auka tapusi Gabija. Tokių apgautų lietuvių kaip ši mote...
Nors Lietuvoje iš gyventojų sukčiai vis dar išvilioja reikšmingas sumas pinigų, nerimą keliančios statistikos fone yra ir kuo pasidžiaugti. Per pirmąjį pusmetį sustabdyta įtartinų mokėjimų už daugiau nei 1,5 mln. Eur, o nukentėjusiems – grąžinta virš milijono eurų, rodo naujausia Pinigų plovimo prev...
Eimantas Vytuvis nuo kitų metų kovo pradžios nebevadovaus Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui. Pareigas jis palieka „dėl karjeros planų“.
Kelionių organizatoriui „TT Baltics“ dėl tarptautinių sankcijų sustabdžius veiklą, taip ir neišvykę atostogauti klientai negali atgauti daugiau kaip pusės milijono eurų. Bendrovė norėtų juos grąžinti, bet bankas prašo Lietuvos institucijų leidimo. Šios atsako, kad neprieštarauja, tačiau neatsako už ...
Ketvirtadienį Finansų ministerija, Mykolo Romerio universitetas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė memorandumą dėl naujos Pinigų plovimo prevencijos specialistų sertifikavimo programos sukūrimo ir įgyvendinimo.
Rusijai įvestos sankcijos ir pernai dvigubai išaugęs sukčiavimo atvejų skaičius pabrėžė poreikį stiprinti atsparumą finansiniams nusikaltimams. Pasak Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) vadovo Eimanto Vytuvio, veiksmingiausias būdas tai daryti – įteisinti apsikeitimą duomenimis ta...
