Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniuje esantys padaliniai neseniai persikėlė į naujas patalpas, esančias Sporto g. 16, Vilniuje.

Žiniasklaidai paviešinus, kad su pinigų plovimu ir korupcija siejamos bendrovės „Foxpay“ faktiniais vadovais vadinami Ieva Trinkūnaitė ir Vilhelmas Germanas per tarpines įmones galimai valdo prabangų nekilnojamąjį turtą, kažkas ėmė slėpti įkalčius. Po kelių dienų pakeistas apartamentus Palangoje val...

Įsivaizduokite, kad ruošiatės skristi lėktuvu. Oro uoste nusiaunate batus, pereinate metalo detektorių. Kartais darbuotojai paprašo atidaryti lagaminą. Nors tai užima laiko, suprantate, kad šios procedūros būtinos visų keleivių saugumui. Panašiai veikia ir finansų sistema – tik čia saugome ne lėktuv...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praėjusią savaitę paskelbė įrašą, kuriame užfiksuoti kratų, atliktų vykdant su „Foxpay“ ir „Litlab“ įmonėmis susijusį ikiteisminį tyrimą, vaizdai. Užfiksuota ne tik maišuose laikyti grynieji, bet ir įspūdinga laikrodžių kolekcija. Ekspertas įvertino, kiek...

Energetikos įmonės direktorius bus teisiamas dėl nusikalstamo bankroto bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Įtariama, kad asmuo padarė daugiau nei 13 mln. eurų žalą kreditoriams.

Teismui perduodama byla, kurioje statybų ir rangos darbais užsiėmusios įmonės vadovas kaltinamas pasisavinęs beveik 317 tūkst. eurų bendrovės lėšų, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Jam pateikti kaltinimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, mokesčių vengimo teikiant ne...

Paaiškėjus, kad prokuratūra tiria galimą buvusio sutelktinio rėmimo platformos „Contribee“ direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus lėšų pasisavinimą iš platforma besinaudojusių kūrėjų, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė atsargiai vertina siūlymus griežtinti sektoriaus reguliavimą. Anot La...

Po opozicinių frakcijų kreipimosi į Generalinę prokuratūrą, prašant ištirti buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio Mindaugo Navicko įmonės „Litlab“ galimai neskaidrią veiklą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legaliz...

Kadenciją baigiantis europarlamentaras Viktoras Uspaskich trečią kartą grįžta į „darbiečių“ gretas ir žada padėti partijai, šiai susiduriant ne tik su teisėsaugos, bet ir politiniais iššūkiais.

Ištyrus įtartiną kosmetikos prekių pirkimą, valstybei atiteks daugiau nei 415 tūkst. eurų, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Lietuvos bankui ir kitoms institucijoms atliekant socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio buvusios darbovietės patikrinimą, M. Navickienė sako savo politinės atsakomybės šioje situacijoje nematanti. Pasak ministrės, jos vyro darbovietė nėra niekaip susijusi su Socialin...

Ikiteisminiame tyrime dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) naktinio matymo prietaisų pirkimo minima įmonė „Ados-tech“ tvirtina, kad jų pateikti prietaisai atitinka pirkime keltus reikalavimus.

Europos prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tiria galimą sukčiavimą ir dokumentų klastojimą perkant naktinio matymo prietaisus valstybės institucijai. Europos prokuratūra praneša, kad ši institucija yra Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Gegužės 20-ąją visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalioja nauja direktyva, kuria siekiama veiksmingiau kovoti su aplinkosaugos pažeidimais – už dalį jų grės baudžiamoji atsakomybė. Ši direktyva, kurios reikalavimus Lietuva į nacionalinius teisės aktus privalo perkelti per artimiausius 24 mėnesius, pir...

Darbo partijos būstinėje Vilniuje antradienio vakarą apsilankė teisėsaugos pareigūnai, jie išsinešė krūvą dokumentų. Darbiečių vadovybė sako, kad partija jokio statuso byloje neturi.

Kaune registruotos įmonės direktorius kaltinamas galimai neapskaitęs bei pasisavinęs beveik 1,2 mln. eurų bendrovės lėšų, o valstybės biudžetui nesumokėtų mokesčių suma, skaičiuojama, gali siekti per 221 tūkst. eurų, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Daugelis, kas yra atsidarinėję sąskaitą banke ar kitoje finansų įstaigoje verslui, žino, kiek reikia pateikti dokumentų, užpildyti formų bei atsakinėti į pačius įvairiausius banko darbuotojų klausimus apie savo veiklą, pateikti savo partnerių ir klientų pavadinimus bei nurodyti planuojamų operacijų ...

Aiškėja, kodėl milijonų pasisavinimu įtariamas Šarūnas Stepukonis yra ginamas būtent valstybės paskirto advokato. Nors iki tol spekuliacijų būta daug, teigiama, kad su tokiu prašymu į reikiamą instituciją kreipėsi ne jis pats, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

Investicijų bendrovės „BaltCap“ valdantysis partneris Simonas Gustainis teigia iki šiol negalintis pasakyti, kiek tiksliai pinigų ir kokiais būdais pasisavino buvęs partneris Šarūnas Stepukonis, kuris, įtariama, kazino pralošė mažiausiai 30 mln. eurų „BaltCap“ valdomų bendrovių lėšų ir dingo. Pasak ...

„BaltCap“ infrastruktūros fondo priežiūrą, iš kurio buvęs jo partneris Šarūnas Stepukonis galėjo pasisavinti apie 30 mln. eurų, turi užtikrinti Estijos institucijos, tikina Lietuvos bankas (LB).