Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)

Seimo Ekonomikos komiteto narys Viktoras Fiodorovas kritikuoja Lietuvos banko (LB) atliekamą finansinių technologijų („fintech“) sektoriaus įmonių kontrolę. Anot jo, atrodo keista, kai smulkių sumų pavedimai yra kontroliuojami sekundės tikslumu, tačiau stambaus masto pinigų plovimo atvejai lieka nep...

Po opozicinių frakcijų kreipimosi į Generalinę prokuratūrą, prašant ištirti buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio Mindaugo Navicko įmonės „Litlab“ galimai neskaidrią veiklą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legaliz...

Įtariamo Bosnijos narkotikų kartelio nario žmona vieną po kito į „TikToką“ kelia vaizdo įrašus iš trisdešimt septinto aukšto aukščiausiame Dubajaus dangoraižyje. Moteris filmuojasi prabangiuose nuomojamuose apartamentuose, į kadrą neretai patenkant porelės katei.

Lietuvos-Lenkijos magistralinį GIPL dujotiekį stačiusioje įmonėje „Alvora“ teisėsauga antradienį atliko kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ketvirtadienį „15min“ patvirtino, kad kratos tuo pačiu metu atliktos ir Latvijos bei Lenkijos įmonėse.

Vilniaus miesto apylinkės teismas du sostinės gyventojus pripažino kaltais dėl neteisėto praturtėjimo, pranešė prokuratūra.

Bendrovės direktorius kaltinamas dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Spaudos konferencija, kurioje komentarus apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliekamo bei Europos prokuratūros kontroliuojamo ikiteisminio tyrimo dėl labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo eigą ir pažangą pateiks Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas ir FNTT dire...

Investicijų bendrovės „BaltCap“ valdantysis partneris Simonas Gustainis teigia iki šiol negalintis pasakyti, kiek tiksliai pinigų ir kokiais būdais pasisavino buvęs partneris Šarūnas Stepukonis, kuris, įtariama, kazino pralošė mažiausiai 30 mln. eurų „BaltCap“ valdomų bendrovių lėšų ir dingo. Pasak ...

„BaltCap“ infrastruktūros fondo priežiūrą, iš kurio buvęs jo partneris Šarūnas Stepukonis galėjo pasisavinti apie 30 mln. eurų, turi užtikrinti Estijos institucijos, tikina Lietuvos bankas (LB).

Atlikęs patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Valyuz“ nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Įstaigai skirta 55 tūkst. eurų bauda, įpareigojimai ir nustatyti tam tikri apribojimai dėl verslo plėtros.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį nutarė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sprendimas neatsakyti, ar konkreti bendrovė įtraukta į sankcionuotų įmonių, buvo nemotyvuotas. Teismas nutarė, kad FNTT bendrovės prašymą turės vertinti iš naujo.

Trečiadienį Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje dėl prekybos žmonėmis, išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms, neteisėto praturtėjimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo i...

Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos, bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ruošiasi griežtinti reikalavimus kriptoturto sektoriaus įmonėms jas reguliuojant ir įvedant reikalavimus dėl vartotojų apsaugos. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, centri...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo. Įtariama, kad 12 asmenų organizuota grupė per trejus metus galėjo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių suma siekia mažiausiai 1,67 ml...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą, kuriame devyni fiziniai ir trys juridiniai asmenys įtariami didelės vertės sukčiavimu ir dokumentų klastojimu įgyjant Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšas. Skelbiama, kad iš viso buvo padaryta 230 tūkst. eurų žala, dar a...

Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis, priimtas baudžiamojoje byloje dėl labai didelės vertės sukčiavimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo padarant labai didelės žalos Europos Sąjungos finansiniams interesams, rašoma pranešime.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Linas Pernavas pritartų teisėsaugos finansavimo modelio keitimui, sumažinant politikų įtaką, skiriant lėšas institucijoms. Anot jo, šiuo metu egzistuoja tam tikras interesų konfliktas, kai teisėsaugos vadovai prašo Seimo narių skirti papildomas lėšas ins...

Klaipėdos apylinkės teismas antradienį pradėjo iš esmės nagrinėti civilinę bylą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įkurtos „Laisvės TV“ veiklą.

Antradienį Vilniaus miesto apylinkės teisme pradėta nagrinėti buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Kęstučio Jucevičiaus korupcijos byla. Jis įsivėlė į garbės nedarančią istoriją: įkliuvo imdamas 2 tūkst. eurų kyšį. Už pinigus jis žadėjo paveikti savo buvusius pavaldinius. Kal...

Šiauliuose veikiančios grožio klinikos direktorė sulaukė nemalonumų dėl apgaulingai tvarkytos finansinės apskaitos ir mokesčių vengimo, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Pasak tarnybos, vadovaudama klinikai ir vykdydama individualią veiklą, moteris nesumokėjo beveik 67 tūkst. eur...