Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) vertinant, kad elektroninės pinigų keityklos ar virtuolių valiutų operatoriai yra tarp didžiausią riziką patiriančių sektorių, jo atstovai aiškina – situacija kiek sudėtingesnė, nei atrodo.

Į politinę areną 2004 metais Darbo partija žengė su trenksmu ir fejerverkais. Pergalė net dviejuose rinkimuose, dalyvavimas valdančiojoje daugumoje ir ministrų portfeliai. Tačiau kartu su fejerverkais prasidėjo ir skandalai, kurie Darbo partijos vardo ir jos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho nepalieka iki ...

Šiais metais gali keistis Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) direktorius – kaip Eltą informavo Finansų ministerija, dabartinio vadovo Virginijaus Daukšio kadencija baigsis balandžio pabaigoje, tada bus priimti būtini sprendimai.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis sako, kad „BaltCap“ istorijos įkarštyje pradėtas atlikti vidinis tarnybinis patikrinimas turėtų leisti per porą mėnesių pateikti tam tikrus siūlymus susijusius su veiklos efektyvinimu, finansiniais resursais ir veiklos funkcio...

Generalinė prokuratūra nebeprašo teismo pratęsti suėmimo buvusiam „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriui Šarūnui Stepukoniui, kuris vasarį buvo sulaikytas Vilniuje, įtarus apie 40 mln. eurų kapitalo fondo lėšų pasisavinimu.

Buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Šarūnas Stepukonis, kuris vasarį buvo sulaikytas Vilniuje, įtarus apie 40 mln. eurų kapitalo fondo lėšų pasisavinimu, bendradarbiauja su teisėsauga, duoda parodymus ir neskundžia jam paskirto suėmimo.

Dešimtims milijonų eurų dingus iš „BaltCap“ valdomo fondo, „Delfi“ primena šio stambaus regiono investuotojo struktūrą ir bendroves. Jos yra dalyvavusios ne tik liūdnai pagarsėjusiose stadiono Vilniuje statybose, tačiau ir kituose projektuose, dalis kurių susiję su garsiais politikais bei žinomais p...

Įtariant, kad buvęs kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ partneris Šarūnas Stepukonis dalį nusavintų pinigų investavo į rizikingas finansines priemones per „Interactive Brokers“ platformą, Eltos kalbinti investuotojai mano, jog tai galėjo būti padaryta pasitelkiant padirbtus dokumentus.

Buvusiam „BaltCap“ partneriui Šarūnui Stepukonui, kuris įtariamas pasisavinęs apie 40 mln. eurų ir dalį jų galimai pralošęs, tikriausiai nebus skiriama maksimali bausmė, teigia Eltos kalbinti teisininkai. Visgi, jie pabrėžia, kad šiuo metu tyrimas yra ankstyviausiose stadijose, tad aplinkybės ir num...

Lošėjas, dideli pinigai, Europos prokuratūra – tikras realaus veiksmo serialas, prikaustęs mūsų dėmesį jau kelintą mėnesį. Panagrinėkime, kaip šią krizę viešumoje valdo „BaltCap“, pasirinkęs gana nestandartinę strategiją. Ar ji pasiteisina? Ir ko galime pasimokyti iš buvusio didžiausio investicijų v...

Teismas areštavo buvusio „BaltCap“ partnerio Šarūno Stepukonio turto po to, kai trys investicijų bendrovės jam ir vertybinių popierių prekybos platformai „Interactive Brokers“ pateikė naujas 5,48 mln. eurų dydžio pretenzijas, praneša „Verslo žinios“.

Panašu, kad ne visas iš investicijų bendrovės „BaltCap“ galimai pasisavintas lėšas buvęs fondo partneris Šarūnas Stepkukonis išleido azartiniams lošimams, skelbia „Verslo žinios“.

SEB Investicijų valdymo grupės vyresnysis fondų valdytojas Paulius Kabelis tvirtina, kad šiuo metu su kitais pensijų fondais investavusiais į „BaltCap“ fondą yra deramasi dėl kompensavimo mechanizmo ir likusios vertės išsaugojimo, šalies bendrovėms galėjus prarasti apie 3 mln. eurų.

Darbdavių konfederacijos vadovas Danas Arlauskas pasakoja, kad jo ir milijonų pasisavinimu įtariamo Šarūno Stepukonio keliai buvo susikirtę dar prieš skandalą, jiedu – buvę kolegos. Visgi jis teigia netikintis, kad vyras tokius nusikaltimus galėjo įvykdyti vienas ir svarsto, kad savo laiku Š. Stepuk...

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė teigia, kad reaguojant į „BaltCap“ problemas, Vyriausybė gali imtis įstatyminių pokyčių, kuriais būtų užtikrinta griežtesnė investicijų reguliavimo priežiūra.

„Baltcap“ advokatas Darius Raulušaitis tvirtina, kad iš investicijų bendrovės infrastruktūros fondo buvęs jo partneris Šarūnas Stepukonis galėjo pasisavinti apie 40 mln. eurų. Pasak jo, jeigu 2022 m. nebūtų nutrauktas tyrimas dėl Lenkijos įmonės pervestų 3,9 mln. eurų į Š. Stepukonio sąskaitą, suma ...

Estijos finansų priežiūros ir sprendimų priėmimo institucijos valdybos pirmininkas Kilvaras Kessleris sako, kad jie Estijoje registruotą akcinę bendrovę AS „BaltCap“ pradėjo prižiūrėti 2023 m. rugpjūtį, o fondų valdytoja OU „BaltCap Infrastructure Management“ licencijos vis dar neturi, tad ir toliau...

Pirmadienį informacinėje teisės aktų sistemoje įregistruotos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko Mindaugo Lingės inicijuotos Azartinių lošimų įstatymo pataisos, kuriomis numatoma drausti azartinių lošimų reklamą.

Lošimų bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ vadovas tikina, kad buvusio „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio statomos sumos neatrodė didelės, lyginant su jo gaunamomis pajamomis.

Europos investicijų banko (EIB), kuris yra investavęs 20 mln. eurų į „BaltCap“ infrastruktūros fondą, viceprezidentas Thomas Ostrosas interviu „15min“ teigė, kad yra nusivylęs žinia apie iš fondo galimai pasisavintus milijonus eurų, tačiau tvirtino, kad tai nepaveiks EIB planų Lietuvoje.