FNTT

Teismui perduota byla, kurioje vilnietis kaltinamas beveik 1,7 mln. eurų pasisavinimo iš dviejų bendrovių, kuriose ėjo buhalterio pareigas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Po užsitęsusios tylos Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) pristatė naujausius duomenis apie vykdomą ikiteisminį tyrimą dėl buvusio investicijų bendrovės „Baltcap“ partnerio Šarūno Stepukonio galimai pasisavintų kelių dešimčių milijonų eurų. Teigta, kad vykdant tyrimą sužinota ir apie eilę k...

Trumpa spaudos konferencija, kurioje komentarus apie atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl galimo labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, kurį atlieka FNTT kartu su Europos prokuratūra, ir kuriame įtariamuoju pripažintas Šarūnas Stepukonis, progresą pateiks Europos deleguotasis prokuroras Dariu...

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) ketvirtadienį pristatys naujus duomenis apie ikiteisminį tyrimą, kuriame buvęs investicijų bendrovės „Baltcap“ partneris Šarūnas Stepukonis įtariamas kelių dešimčių milijonų eurų pasisavinimu.

Didžiausia vidutinė alga sausį Lietuvoje siekė apie 30 tūkst. eurų, o ją mokėjo tarptautinių sankcijų sulaukusi gėrimų prekybos įmonė. Didesnį nei 10 tūkst. eurų darbo užmokestį gavo 45 įmonių darbuotojai, rodo naujausi „Sodros“ duomenys. Šįkart sąrašo aukščiausiose pozicijose nemažai naujų pavadini...

Aštuoniems tarpusavyje susijusiems automobilių prekeiviams teisėsauga pareiškė įtarimus dėl galimai nesumokėtų per 0,5 mln. eurų mokesčių į valstybės biudžetą, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Raseiniškių sutuoktinių pora – įmonei vadovavęs vyras ir vadovaujančias pareigas ėjusi žmona – siunčiami į teismą dėl mokėtų atlyginimų vokeliuose bei mokesčių vengimo. Galimai nesumokėtų mokesčių valstybei suma siekia daugiau nei 286 tūkst. eurų. Jiems ir jų valdomam juridiniam asmeniui pateikti ka...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniuje esantys padaliniai neseniai persikėlė į naujas patalpas, esančias Sporto g. 16, Vilniuje.

Lietuvoje veikiančios įmonės „Optogama“ darbuotojas slapta pardavinėjo Vilniuje pagamintus lazerius Rusijos gynybos pramonei. Tai LRT radijui patvirtino pats bendrovės vadovas Tadas Lipinskas.

Automobilius iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Kanados pardavinėję 5 fiziniai asmenys ir 5 jų valdomos įmonės siunčiami į teismą dėl galimo mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo. Skaičiuojama, kad jie galėjo nesumokėti per 3,5 ...

Last week, officers from the Financial Crime Investigation Service (FNTT) detained numerous individuals linked to sanction evasion schemes. The suspects were questioned and allegations were made against them.

Teisėsauga skelbia sutriuškinusi organizuotą grupuotę: 26 asmenys įtariami sukūrę sudėtingą schemą ir apgaule įgiję maždaug 6 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų. Pinigus jie savinosi per modernizavimo projektus: dokumentuose deklaruodavo perkantys naują ir brangią įrangą, nors realybėje ši įranga ...

Regionų administracinis pradėjo nagrinėti finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ savininkės Ievos Trinkūnaitės skundą dėl vyriausybinės komisijos sprendimo pripažinti ją neatitinkančią nacionalinės svarbos objektų apsaugos įstatyme keliamų reikalavimų.

Ketvirtadienį rengiama trumpa spaudos konferencija, kurioje komentarus apie atliekamą itin stambaus masto ikiteisminį tyrimą dėl organizuotos grupės galimai apgaule, pasinaudojant ES finansuojamais projektais, įgytų beveik 6 mln. eurų pateiks Europos deleguotasis prokuroras Vytautas Kukaitis ir FNTT...

Žiniasklaidai paviešinus, kad su pinigų plovimu ir korupcija siejamos bendrovės „Foxpay“ faktiniais vadovais vadinami Ieva Trinkūnaitė ir Vilhelmas Germanas per tarpines įmones galimai valdo prabangų nekilnojamąjį turtą, kažkas ėmė slėpti įkalčius. Po kelių dienų pakeistas apartamentus Palangoje val...

Šiaulietis bus teisiamas dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo bei galimai sukčiaujant išvengto didelės vertės – beveik 70 tūkst. eurų – pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į valstybės biudžetą, rašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT pranešime.

Didelės apimties teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime figūruojančios Ievos Trinkūnaitės įmonėse „iSun Lithuania“ ir „Foxpay“ stipriai mažėja darbuotojų.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) vertinant, kad elektroninės pinigų keityklos ar virtuolių valiutų operatoriai yra tarp didžiausią riziką patiriančių sektorių, jo atstovai aiškina – situacija kiek sudėtingesnė, nei atrodo.

Ikiteisminis tyrimas dėl galimo prekybos poveikiu, kuriame įtarimai pareikšti kriminalinių publikacijų autoriui Dailiui Dargiui, buvusiam „Aro“ pareigūnai Ovidijui Jūronui ir praeityje teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskui artėja link pabaigos. Pasak tyrimui vadovaujančio prokuroro, kaltinama...

Regionų administracinis teismas antradienį po pietų pradeda nagrinėti mokėjimo įmonės „Foxpay“ akcininkės Ievos Trinkūnaitės skundą Vyriausybei ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.