JANGIS

Pastaruoju metu advokatų darbe daugėja klientų prašymų atnaujinti informaciją apie galutinius jų verslo naudos gavėjus bei surinkti institucijoms reikiamus dokumentus. Tokios situacijos ištinka, kai bankai ar kitos finansų įstaigos, besiremdamos LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos...

Lietuvoje šiuo metu veikia 490 įmonių, kurių 100 proc. akcijų valdo savininkai iš valstybių, Europos Komisijos ir EBPO pripažįstamų ofšorinėmis ar nesilaikančiomis tarptautiniu mastu patvirtintų mokesčių skaidrumo ir apsikeitimo informacija standartų, rodo atvirų duomenų platformos „Okredo“ įmonių a...

Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ekspertų komitetas (MONEYVAL) įvertino Lietuvos pasiekimus didinant juridinių asmenų skaidrumą ir pripažino ją iš esmės atitinkančia dar vieną iš rekomendacijų, laikomų tarptautinio kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu stan...

Įsigaliojus reikalavimui tikrinti informaciją apie verslo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS), notarai teigia negalintys to padaryti, nes Registrų centras (RC) tam nepasiruošęs. Tuo metu pastarasis teigia, kad notarai privalo teikti prašym...

Lieka mažiau nei savaitė iki rugpjūčio 1-osios, kai įsigalios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos, įpareigojančios kredito įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus – antstolius, auditorius, notarus, NT brokerius ir kitus – tikrinti informaci...

Gegužę verslą Sankt Peterburge pardavusi „City Service“ neįvardijo, kas yra naujasis jo savininkas. Įmonės atstovas Paulius Ugianskis sako, kad to padaryti neleidžia itin griežtos sandorio sutarties sąlygos. Tuo metu dokumentai rodo, kad rusiškas verslas šiuo metu priklauso Nyderlanduose registruota...

Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys jau beveik pustrečių metų turi pareigą rinkti ir saugoti informaciją apie savo galutinius naudos gavėjus (angl. Ultimate Beneficial Owners (UBO)), bet nesant reikalavimo ją išviešinti, reta įmonė tai darė. Šiemet padėtis pasikeitė iš esmės – pradėjo veikti Jur...