Mossack Fonseca

128 straipsnių

Dailius Dargis

Kas sieja garsią Lietuvos technologijų įmonę „Bankera“, Šiaulių teisėjo sūnų ir sukčiavimais bei kriptovaliutų aferomis įtariamą kaunietį, kurį prieš keletą metų iš automobilių plovyklos įžūliai pagrobė bei nepilną parą laikinosios sostinės gatvėmis vežiojosi šiandien plačiai žiniasklaidoje pagarsin...

LETA

Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se.

Darius Mikutavičius

JAV pradėjo „Swedbank“ tyrimą dėl įtarimų, kad bankas apgavo Jungtinių Valstijų finansų priežiūros institucijas dėl klientų ryšių su liūdnai pagarsėjusia advokatų kontora „Mossack Fonseca“. Jungtinių Valstijų prievaizdai taip pat siekia atskleisti „Swedbank“ ryšius su „Danske“ bei Ūkio bankais.

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.

В ответ на запрос редакции Rambler News Service о результатах прокурорской проверки "панамских досье" Генпрокуратура РФ заявила, что эти сведения недоступны для общественности. Об этом само агентство сообщило во вторник, 6 июня.