27 straipsnių
Švedijos ir Estijos žiniasklaidos turima nutekinta „Swedbank“ vidaus informacija rodo, kad bankas atliko daugybę auditų, kurių metu buvo tirti įtarimų sukėlę mokėjimai, tačiau auditų rezultatų banko atstovai neatskleidžia, sakydami, kad jei pinigų plovimas ir vyko, apie tai viešai kalbėti negalima.
Estijos finansų reguliuotojas siekia, kad Švedijos bankai pasiliktų šalyje, kai po Europą ritantis pinigų plovimo skandalų bangai, kai kurie bankai persvarsto savo rinkų pasirinkimo strategiją.
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis teigia, kad jo iškelti pinigų plovimo atvejai bankų sektoriuje sudaro tik dalelę visų nešvarių pinigų, kuriuos mėginta perkelti iš Rusijos į Vakarus.
Europos ilgalaikis pasipriešinimas bendrai Bendrijos finansinės sistemos priežiūrai grįžta bumerangu. Besiplečiantis pinigų plovimo skandalas atskleidė trūkumus, kuriais metai iš metų naudojosi Rusijos nusikaltėliai, ir padidino tikimybę, jog JAV valdžios institucijos įsikiš taikydamos drakoniškas b...
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bl...
Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis pareiškė susirūpinimą, kad žymus kovotojas prieš Kremliaus režimą ir žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje Billas Browderis buvo sulaikytas pagal Rusijos prašymą „Interpolui“.
Į Rusiją vėl, net iki 30 proc. augantis eksportas, o iš Rusijos praėjusių metų pabaigoje netikėtai smarkiai išaugusios pniginės perlaidos į Lietuvą. Tokių rodiklių ekonomistai nedramatizuoja, tačiau Seime susirūpinta prieš kitų metų rinkimus pažaboti įtarimą keliančias finansines operacijas.
Rusų politikus ir oligarchus reikėtų priversti atskleisti, kaip Didžiojoje Britanijoje jie įsigijo nekilnojamojo turto, ir nubausti sankcijomis, jeigu jie negalės paaiškinti, iš kur gavo šių lėšų, teigia aukšto rango leiboristų ir liberaldemokratų parlamentarai, raginantys imtis griežtesnio atsako į...
Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius uždraudė į šalį įvažiuoti 49 asmenims, susijusiems su Sergejaus Magnickio byla.
Seimas žengė dar vieną žingsnį, kad Magnickio sąrašas atsirastų Lietuvoje. Ketvirtadienį parlamentarai pritarė rezoliucijai, kuriame siūloma į jį įtraukti 44 asmenis.
Įtakingo socdarbiečio Juozo Bernatonio siūlymu iš Seimo darbotvarkės buvo bandoma išbraukti Magnickio sąrašą įtvirtinančią rezoliuciją.
Užsienio reikalų ministerija (URM) konsultuojasi su užsienio partneriais, kokius Rusijos pareigūnus įtraukti į „juodąjį sąrašą“ dėl korupcijos, pinigų plovimo ar žmogaus teisių pažeidimo, Seimui priėmus vadinamąjį Magnickio įstatymą.
Seimui priėmus Magnickio įstatymą konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis ragina į sąrašą asmenų, kuriems yra draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, įtraukti 44 asmenis.
Lietuvos Seimas ketvirtadienį planuoja priimti vadinamąjį Magnickio įstatymą – juo į šalį būtų uždrausta atvykti užsieniečiams, susijusiems su stambaus masto korupcija, pinigų plovimu ar žmogaus teisių pažeidimais.
Ar gali būti, kad iš Rusijos mokesčių mokėtojų pavogtais pinigais buvo remiama Sirijos cheminių ginklų kūrimo programa? Į tokį klausimą bando atsakyti CNN savo tyrime. Žurnalistai gavo konkrečius banko pavedimų įrašus – su Rusijos mafijos grupuote, geriau žinoma „Kliujevo“ pavadinimu, susijusi įmonė...
Teisininko Sergejaus Magnickio, kurio mirtis 2009 metais sukėlė krizę tarp Rusijos ir Vakarų, šeimos advokatas patyrė sunkius sužalojimus, praneša bbc.com.
Prieš aštuonerius metus dabar jau šviesaus atminimo teisininko Sergejaus Magnickio nuveikti darbai, atskleidę milžiniškų apimčių Rusijos iždo lėšų grobstymą, į viešumą iškėlė tai, kas ilgą laiką buvo už širmos.
Rusija trimis tarptautiniais susitarimais supančiojo rankas JAV, todėl Vašingtonas iš esmės yra priverstas į kiekvieną Maskvos judesį reaguoti tolesniais bandymais neerzinti Rusijos ir bandyti deeskaluoti padėtį. Taip teigia „The Daily Beast“ redaktorius ir knygos „ISIS: teroro armijos viduje“ bendr...
Rusija nusprendė imtis iniciatyvos sugriaunant doleriais išreikštą vienpolį pasaulį. Pirmiausia ji bandys sukurti alternatyvą Pasaulinei tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacijai (SWIFT) - Vakarų vadovaujamam finansų stuburui, kasdien atliekančiam finansinių operacijų su 6 mlrd. dolerių...
Rusijoje po vieno iš opozicijos lyderių Boriso Nemcovo nužudymo paaiškės, ar laimės baimė ir teroras, ar valdžios kritikams visgi pavyks atlaikyti spaudimą, mano Lietuvos užsienio reikalų ministras. Pasak Lino Linkevičiaus, išvadų dėl B.Nemcovo nužudymo kol kas daryti dar negalima, tačiau kyla sąsaj...
