FNTT

Šiaulietis bus teisiamas dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo bei galimai sukčiaujant išvengto didelės vertės – beveik 70 tūkst. eurų – pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į valstybės biudžetą, rašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT pranešime.

Didelės apimties teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime figūruojančios Ievos Trinkūnaitės įmonėse „iSun Lithuania“ ir „Foxpay“ stipriai mažėja darbuotojų.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) vertinant, kad elektroninės pinigų keityklos ar virtuolių valiutų operatoriai yra tarp didžiausią riziką patiriančių sektorių, jo atstovai aiškina – situacija kiek sudėtingesnė, nei atrodo.

Ikiteisminis tyrimas dėl galimo prekybos poveikiu, kuriame įtarimai pareikšti kriminalinių publikacijų autoriui Dailiui Dargiui, buvusiam „Aro“ pareigūnai Ovidijui Jūronui ir praeityje teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskui artėja link pabaigos. Pasak tyrimui vadovaujančio prokuroro, kaltinama...

Regionų administracinis teismas antradienį po pietų pradeda nagrinėti mokėjimo įmonės „Foxpay“ akcininkės Ievos Trinkūnaitės skundą Vyriausybei ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis sako, kad ikiteisminis tyrimas dėl „Foxpay“ toliau vyksta pilna apimtimi. Anot jo, skaičiai keičiasi, didėja, tačiau jų detalizuoti jis negalintis.

Nuo kitų metų visoje Europos Sąjungoje įsigaliojant Reglamentui dėl kriptoturto rinkų, pirmadienį Lietuvos bankas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė stiprinantys bendradarbiavimą dėl kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūros. Norėdamos veikti, tokios įmonės privalės gauti licencij...

Lietuvos bankas penktadienį išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriame praneša, kad už šiurkščius ir sistemingus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, klientų lėšų apsaugos ir kitų teisės aktų pažeidimus panaikino „Foxpay“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Kauno apygardos teismas penktadienį atvertė baudžiamąją bylą, kurioje korupcinio pobūdžio nusikaltimais kaltinama marga kompanija: buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno skyriaus vadovo pavaduotojas Šarūnas Mickevičius, vėliau tapęs advokatu, teistas buvęs vidaus reikalų ministras...

Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis Registrų centras iš virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių sąrašo išbraukė daugiau kaip 300 įmonių, rašoma pranešime žiniasklaidai. Tai padaryta vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyb...

„Delfi“ šaltinių teigimu, šią savaitę FNTT, vykdydama Europos prokuratūros pavedimą, Lietuvoje atliko keliolika sulaikymų ir kratų.

Pareigūnų atliktos kratos su „Foxpay“ byla susijusių asmenų namuose atkreipė dėmesį į iš pirmo žvilgsnio įspūdingą laikrodžių kolekciją. Tačiau ar jie tikrai autentiški? Kolekcionieriai ir žinovai sako, kad dėl visų laikrodžių tikrumo kyla klausimų bei įvardijo į kokias detales reikia atkreipti dėme...

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) paskelbus, kad kratų tyrimo dėl „Foxpay“ veiklos metu pas įtariamuosius radus kriptovaliutų „kasimo“ įrangą, minima įranga yra susijusi ne su „Foxpay“, o su kita bendrove, turinčia ginčą su Kinijoje registruota įmone, teigia advokatas Karolis Gudas.

Penktadienį teisėsauga pranešė, kad įmonių „Foxpay“, „iSun“ ir „LitLab“ veiklos byloje iš viso sulaikyti 7 įtariamieji. Byloje dominuoja Ieva Trinkūnaitė ir jos sugyventinis Vilhelmas Germanas bei buvusios ministrės Monikos Navickienės vyras Mindaugas Navickas.

Seven people have been arrested and questioned in the Foxpay probe, including Ieva Trinkūnaitė and her life partner Vilhelmas Germanas suspected of money laundering, the Financial Crime Investigation Service (FNTT) has said.

Trumpa spaudos konferencija, kurioje komentarus apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, susijusį su finansinių technologijų bendrove „Foxpay“ ir jos veikla, pateiks Generalinės prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai.

Investicijų fondo „BaltCap“ įmonių „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „EN Efficiency PL“ pateiktas ieškinys Vengrijos vertybinių popierių prekybos įmonei „Interactive Brokers Central Europe Zrt.“ negali būti nagrinėjamas Lietuvoje, ketvirtadienį pranešė Lietuvos apeliacinis teismas.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteismį tyrimą dėl galimo prekybos poveikiu, rugsėjo 17 dieną Vilniuje buvo sulaikytas kriminalinių publikacijų autorius Dailius Dargis, buvęs „Aro“ pareigūnas Ovidijus Jūronas ir praeityje teistas buvęs advokatas Arturas Jušinskis. „Delfi“ žiniomis, STT...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) atliktas tarnybinis patikrinimas parodė, kad du šios tarnybos aukštesniosios grandies vidaus tarnybos pareigūnai netinkamai organizavo savo darbą vienoje iš Šarūno Stepukonio bylų. Pastaroji byla buvo nutraukta, tačiau šiemet, paaiškėjus kitų galimų nus...

Buvęs europarlamentaras, Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas nemano, kad jam pareikšti įtarimai teisėsaugos tyrime dėl daugiau negu 500 tūkst. eurų neteisėto įgijimo sutrukdys dalyvauti šiemet vyksiančiuose parlamento rinkimuose.