128 articles
Kas sieja garsią Lietuvos technologijų įmonę „Bankera“, Šiaulių teisėjo sūnų ir sukčiavimais bei kriptovaliutų aferomis įtariamą kaunietį, kurį prieš keletą metų iš automobilių plovyklos įžūliai pagrobė bei nepilną parą laikinosios sostinės gatvėmis vežiojosi šiandien plačiai žiniasklaidoje pagarsin...
Panamos teisininkas Ramonas Fonseca, vienas iš dabar jau nebeveikiančios advokatų kontoros „Mossack Fonseca“, kuri buvo pasaulinio „Panamos dokumentų“ skandalo epicentre, vadovų, mirė laukdamas nuosprendžio pinigų plovimo byloje, ketvirtadienį pranešė jo advokatas.
Viena turtingiausių ir atsargiausių pasaulyje šeimų turi nuspręsti, ką daryti su milžiniška pinigų krūva.
Niujorko finansinių paslaugų departamentas (DFS) iš SEB ir „Nordea“ pareikalavo suteikti detalios informacijos ir apie į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio „Danske“, bankrutavusio Ūkio bei kitų likviduotų bankų atliktus mokėjimus, o tai esą yra dalis didesnio bankų tyrimo dėl galimo pinigų plovi...
Trijose Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai ketvirtadienį atleistos generalinės direktorės Birgitte Bonnesen neatleido nuo atsakomybės už 2018 finansinių metų rezultatus, o tai reiškia, kad bankas iš esmės išsaugos galimybę iš buvusios vadovės reikalauti žalos atlyginimo,...
Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se.
JAV pradėjo „Swedbank“ tyrimą dėl įtarimų, kad bankas apgavo Jungtinių Valstijų finansų priežiūros institucijas dėl klientų ryšių su liūdnai pagarsėjusia advokatų kontora „Mossack Fonseca“. Jungtinių Valstijų prievaizdai taip pat siekia atskleisti „Swedbank“ ryšius su „Danske“ bei Ūkio bankais.
Kipre registruota „Carbo One“ – viena didžiausių pasaulyje anglių prekybos bendrovių – metų metus naudojosi Estijos „Swedbank“ paslaugomis – ji bei vienas turtingiausių Rusijos žmonių Iskanderas Machmudovas, kurio su šia bendrove nesieja jokie oficialūs ryšiai, per banką pervedė 1,4 mlrd. eurų, treč...
Kaip ir žadėjau, vakar uždaviau papildomus klausimus dėl konservatorės Rasos Juknevičienės brolio Gintaro Urbono verslo.
Panamos bendrovė „Mossack Fonseca“, teikianti teisinę pagalbą registruojant įmones lengvatinio apmokestinimo zonose, paskelbė nutraukianti veiklą dėl jai padarytos „nepataisomos žalos“. Tai teigiama spaudos pranešime, paskelbtame trečiadienį organizacijos tinklalapyje.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье".
Rusijos politikai pirmadienį neteikė didelės reikšmės nutekintiems „Paradise Papers“ dokumentams, susijusiems su rusų pareigūnais ir valstybinės įmonėmis, ir tvirtino, kad juose minimi teisėti sandoriai, kurie nebuvo politiškai motyvuoti.
Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая может помочь в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Danija griežtina kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo įstatymus reaguodama į informaciją, paskelbtą vadinamuosiuose „Panamos popieriuose“, ir reikalauja, kad bankai labiau laikytųsi taisyklių.
В ответ на запрос редакции Rambler News Service о результатах прокурорской проверки "панамских досье" Генпрокуратура РФ заявила, что эти сведения недоступны для общественности. Об этом само агентство сообщило во вторник, 6 июня.
Maltos ministras pirmininkas Josephas Muscatas pirmadienį buvo prisaikdintas antrai kadencijai ir pažadėjo pateikti įstatymo projektą dėl tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimo, kai po kelių savaičių darbą pradės naujasis parlamentas.
Kaip kuklus konsultantas iš Latvijos, kuris rūpinosi Rusijos oligarchų ofšorinėmis įmonėmis įsipainiojo į Prancūzijos rinkimų kampaniją? Tai pamėgino išsiaiškinti tarptautinė tyrėjų komanda, kuri narpliojo įtartinas schemas, susijusias Marine Le Pen vadovaujamos partijos „Nacionalinis frontas“ iš Ru...
Maltos vyriausybės vadovas Josephas Muscatas pirmadienį sušaukė pirmalaikius visuotinius rinkimus, kurie įvyks birželio 3 dieną. Premjeras žengė šį žingsnį nusileisdamas spaudimui dėl jo šeimos, atsidūrusios vadinamųjų Panamos popierių skandalo dėl ofšorinių mokesčių rojų epicentre.
Panamos teismas nusprendė paleisti už 500 tūkst. JAV dolerių užstatą šalies teisinių paslaugų firmos „Mossack Fonseca“ steigėjus – Jurgeną Mossacą ir Ramoną Fonseką, informuoja BBC, remdamiesi jų advokate.
