Ukrainoje išardyta bankinių sukčių grupuotė, dirbusi Rusijai: dešimtys „darbuotojų“ plušo „skambučių centruose“

Ukrainos saugumo tarnyba SBU išaiškino sukčius, kurie iš Mariupolo gyventojų bankų sąskaitų pavogė beveik 100 mln. grivinų (apie 2,54 mln. eurų). SBU praneša, kad sustabdyta didelės apimties sukčiavimo schema, kuri leido apvaginėti Ukrainos bankus. Pasidalintose nuotraukose matomas biuras ir bent keliolika darbuotojų, kurie dirbo Rusijos interesams.

„Laimėtojai – laimi, pralaimėtojai – pralaimi“, – tokį plakatą ant sienos pasikabinusi kriminalinė grupuotė, kaip nurodo SBU, kilusi iš laikinai okupuoto Donecko, ji veikė koordinuojant Rusijos specialiosioms tarnyboms, o jos vadovas buvo artimas okupacinės rusų valdžios statytinio, teroristo Deniso Pušilino aplinkai.

Nusikaltėliai telefonu skambindavo į bankus, apsimesdami sąskaitų turėtojais, kad gautų prieigą prie internetinės bankininkystės. Kad praeitų identifikacijos procedūrą, jie naudojo užgrobtų filialų Mariupolyje bankų klientų duomenų bazes ir specialią skambučių nukreipimo įrangą.

Taip nukentėjo beveik 4000 Ukrainos gyventojų, įskaitant ir jau mirusius ar tuos, kurie buvo priverstinai deportuoti į Rusiją, tačiau turėjo santaupų Ukrainos finansinėse institucijose.

Mėtydami savo pėdas nusikaltėliai už pavogtas lėšas pirko kriptovaliutas, rašo SBU.

Skambučiai buvo vykdomi masiškai – kaip rašo SBU, schemai organizuoti sukčiai atidarė skambučių centrą okupuotame Donetske, jo darbuotojai naudojo specialią įrangą ir interneto ryšį Ukrainos teritorijoje, kad susisiektų su institucijomis jų klientų vardu.

Skirtinguose Ukrainos regionuose veikė dešimtys darbuotojų, kurie paslapčia įgyvendindavo savo vadovų nurodymus, prižiūrėdavo įrangą.

Po tyrimo atlikęs operatyvinius veiksmus SBU aptiko ir užblokavo grupuotės narių bankų sąskaitas ir kriptovaliutų pinigines. Per kratas 8-iuose regionuose buvo paimta kompiuterinė technika, kuria buvo vykdoma nusikalstama veikla.

SBU pavyko perimti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių bendra suma sudaro beveik 65 milijonus grivinų (1,65 mln. eurų).

Nustatyta, kad grupuotė apvaginėjo ne tik Ukrainiečius, bet ir Rusijos gyventojus, o jų pinigų paėmimą koordinavo apsišaukėliška „Donecko liaudies respublika“ ir Rusijos federalinė saugumo tarnyba FSB.

SBU nurodo, kad imtasi visapusiškų priemonių schemos organizatorius patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tyrimą atliko SBU darbuotojai, vadovaujami Generalinės prokuratūros ir Kyjivo apygardos prokurorams.