Как сообщает Каунасская окружная прокуратура, это дело связано с начатым в сентябре 2006 года следователями Каунасского следственного управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) досудебным расследованием о легализации приобретенных преступным путем денег и имущества, а также о подделке документов.
В ходе расследования было установлено, что из уже не осуществляющего деятельность российского банка Discount через один австрийский банк-корреспондент на счета офшорных зарубежных предприятий в банке Ukio bankas в различной иностранной валюте было переведено более 40 млн. литов.
В июле 2012 года Каунасский окружной суд признал бесхозным имуществом 31 млн. 956 тыс. литов, находившиеся на счетах в Ukio bankas. Эти деньги тоже переданы в собственность государства.
В прошлом году из-за неплатежеспособности был закрыт и сам Ukio bankas.