СРФП

После того как стало известно, что предположительно российские детали, установленные на магистральном литовско-польском газопроводе (GIPL), могут быть не единственными несертифицированными деталями газопровода, Вильнюсская окружная прокуратура сообщила, что в конце марта было расширено расследование...

Девять человек оказались под подозрением в связи с присвоением 4 млн. евро через структурные фонды Евросоюза и из бюджета страны. В ходе расследования было проведено больше 40 обысков в разных городах Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Pilaitės terasos, Garda group, NORD1, ЗАО Nord Investment, Domus Estate – это только несколько компаний, за которыми "скрывается" один и тот же человек, продававший мечту. Хитрый мужчина сумел несколько раз продать те же объекты только от имени разных компаний. Таким же товаром стали Šviesos loftai,...

Андрюс Мазуронис, председатель Партии труда, которая вновь оказалась в поле зрения правоохранительных органов, сказал, что не верит объяснениям бывшего лидера "трудовиков" Виктора Успасских по поводу начатого досудебного расследования, связанного с незаконным присвоением средств Евросоюза (ЕС).

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в пятницу подробно рассказала о расследовании, в рамках которого в минувший вторник были проведены обыски в офисе Партии труда. Выясняется, что подозревают присвоение средств ЕС путем имитации работы помощника члена Европарламента и получения зарпл...

Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис планирует предложить партии отказаться от участия в выборах в Европаламент (ЕП). "Я думаю предложить не участвовать в выборах в ЕП, отозвать список", – сказал Мазуронис.

Офис Партии труда во вторник вечером в Вильнюсе посетили представители правоохраны, они изъяли документы. Руководство "трудовиков сообщает, что у партии нет никакого статуса в расследуемом деле.

Подозрения в присвоении 40 млн. евро, остановка строительства Национального стадиона – это события, которые в последние месяцы потрясли Литву. В СМИ часто упоминают Шарунаса Степукониса, но живьем его никто не видел, никому ничего о нем не известно. Неужели Степукониса скрывают от общества? Об этом ...

22 марта Вильнюсский участковый суд удовлетворил просьбу прокуратуры и разрешил сменить меру пресечения бывшему партнеру BaltCap Infrastructure Fund Шарунасу Степуконису с ареста на браслет на ноге. Степукониса задержали в феврале в Вильнюсе, поскольку его подозревают в присвоении из фонда 40 млн. е...

Литовские правоохранительные органы задержали Шарунаса Степукониса, бывшего партнера компании BaltCap, которого подозревают в хищении около 30 млн евро, сообщает портал 15min.lt.

Директор Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Роландас Кишкис сказал, что надеется в ближайшее время поговорить с бывшим партнером BaltCap Infrastructure Fund Шарунасом Степуконисом. По его словам, получена разная информация о том, где может находиться подозреваемый.

Как утверждает мэр столицы Валдас Бенкунскас, после прихода девелоперской компании Hanner в проект по строительству национального стадиона в Вильнюсе, строительство всего многофункционального комплекса подорожает примерно на 38 млн евро, из которых 28 млн евро будет покрыто муниципалитетом.

Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Каунасской окружной прокуратуры проводят расследование в связи с возможным отмыванием денег. Подозревают, что организованная группа из 12 человек могла легализовать полученные преступным способом средства на сумму около 1,67 млн. евро....

Перед судом предстанет житель Аникщяй, занимавшийся незаконной (нелицензированной) продажей электронных сигарет. Также мужчина подозревается в сокрытии предположительно более 14 тыс. евро акцизов, сообщает Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

В этом году ежедневно литовские таможенники останавливают у границы с Беларусью почти сотню грузов, в Россию и Беларусь пытаются провезти попавшие под санкции товары. Службы признают – литовские компании участвуют в схемах обхода санкций. Банки предупреждают, что такие действия могут "подмочить" реп...

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) выявила расхитителей средств помощи Евросоюза и бюджета Литвы, которые обманным путем пытались завладеть 750 000 евро. Поэтому было начато расследование вместе с Европейской прокуратурой.

57 компаний в Литве в апреле платили зарплаты больше 10 000 евро, таковы данные "Содры". Одна компания выплатила своим работникам в среднем почти по 36 000 евро.

Кедайняйский завод Lifosa – одна из самых известных литовских компаний, имущество которой, средства и акции заморожены, поскольку в санкционный список попал ее косвенный владелец, российский олигарх Андрей Мельниченко. Всего из-за введенных санкций в отношении России и Беларуси в Литве заморожено им...

По последним данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество сообщений о подозрительных финансовых операциях или сделках выросло более чем вдвое. Как сообщает СРФП, всего за 2022 г. было получено почти 100 тыс. таких сообщений.

Материал и информацию, собранную с планировавшего лететь из Литвы в Россию самолета "Cessna 172", Литовской администрации транспортной безопасности (ЛАТБ) передала Службе расследования финансовых преступлений (СРФП), которая оценит обстоятельства рейса и самолета в контексте международных санкций. В...