Заместитель директора СРФП Витаутас Гиржадас на заседании комитета объяснил, что служба начала предпринимать действия в отношении EVP International после того, как Центробанк Литвы установил в этой деятельности нарушения.
«Мы обоснованно подозреваем, что субъект не устанавливает личность клиентов, хотя должен это делать. За это компанию штрафовали уже не раз. Значит, если компания сама этого не делает, СРФП имеет право выполнить обязанность, установленную в законе», - сказал заместитель.
Также он объяснил, что компания – единственная из 7 действующих в Литве учреждений электронных денег, которая не выполняет установленные законами обязательства. По словам представителей СРФП, тем, что не требуется раскрыть личность владельца карты оплаты, могут воспользоваться террористы и те, кто отмывает деньги.
Также Гиржадас информировал, что СРФП судится с компанией. В отношении двух ее работников и директора составлены протоколы об административных правонарушениях. Членам комитета Сейма сказали, что эта компания массово не следит за владельцами платежных карт.
Директор EVP International Костас Норейка опровергает утверждения представителей СРФП.
«Начнем с того, что СРФП искажает факты и лжет публично. Центробанк нас проверял весной прошлого года, а карты мы выпустили в ноябре прошлого года – через полгода. Во-вторых, Центробанк заметил недостатки в связи с распознаванием клиентов и назначил штраф, который еще не вступил в силу, он обжалован в суд, нам дали переходный период, в течение которого мы можем усовершенствовать систему. Это и было сделано 1 августа того же года. С того момента все клиенты идентифицируются уже по новому, согласованному с Центробанком порядку», - сказал Норейка.
Он отметил, что СРФП ввела в заблуждение комитет Сейма.
Напомним, что компания EVP International получила от СРФП письмо, в котором указывается представить данные всех владельцев платежных карт Paysera Visa.
«На основании ст. 7 Закона о превенции отмывания денег и финансирования террористов, просим представить все данные обо всех клиентах, которым были выданы карты Paysera Visa (имя, фамилия, персональный код/дата рождения, номер документа, выдавшее документ государство, номер карты, дата выдачи).
Также просим представить информацию, можно ли, пользуясь картой Paysera Visa, вносить и забирать наличные деньги, если да, просим указать лимиты операций, какие были потоки наличных денег, если нет, просим указать обороты кредита и дебета», - такое письмо недавно получило одно предприятие.