Kauno apygardos teismas penktadienį atvertė baudžiamąją bylą, kurioje korupcinio pobūdžio nusikaltimais kaltinama marga kompanija: buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno skyriaus vadovo pavaduotojas Šarūnas Mickevičius, vėliau tapęs advokatu, teistas buvęs vidaus reikalų ministras...
FNTT
1596 straipsnių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) – Lietuvos institucija, tirianti finansinius nusikaltimus.
Įkurta 1997 m. vasario 4 d. kaip Mokesčių policijos departamentas prie VRM, 2002 m. balandžio 1 d. pertvarkyta į FNTT. Nuo 2022 m. jai vadovauja teisininkas, buvęs Kriminalinės policijos vadovas Rolandas Kiškis.
Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis Registrų centras iš virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių sąrašo išbraukė daugiau kaip 300 įmonių, rašoma pranešime žiniasklaidai. Tai padaryta vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyb...
„Delfi“ šaltinių teigimu, šią savaitę FNTT, vykdydama Europos prokuratūros pavedimą, Lietuvoje atliko keliolika sulaikymų ir kratų.
Tai tikri ar padirbti? Per „Foxpay“ kratas rastų laikrodžių autentiškumas žinovams kelia klausimų (15)
Pareigūnų atliktos kratos su „Foxpay“ byla susijusių asmenų namuose atkreipė dėmesį į iš pirmo žvilgsnio įspūdingą laikrodžių kolekciją. Tačiau ar jie tikrai autentiški? Kolekcionieriai ir žinovai sako, kad dėl visų laikrodžių tikrumo kyla klausimų bei įvardijo į kokias detales reikia atkreipti dėme...
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) paskelbus, kad kratų tyrimo dėl „Foxpay“ veiklos metu pas įtariamuosius radus kriptovaliutų „kasimo“ įrangą, minima įranga yra susijusi ne su „Foxpay“, o su kita bendrove, turinčia ginčą su Kinijoje registruota įmone, teigia advokatas Karolis Gudas.
Milijonų vagystėmis įtariamų Trinkūnaitės ir Germano bylos kratos metu aptikta pribloškianti laikrodžių kolekcija: kiek jie kainuoja? (80)
Penktadienį teisėsauga pranešė, kad įmonių „Foxpay“, „iSun“ ir „LitLab“ veiklos byloje iš viso sulaikyti 7 įtariamieji. Byloje dominuoja Ieva Trinkūnaitė ir jos sugyventinis Vilhelmas Germanas bei buvusios ministrės Monikos Navickienės vyras Mindaugas Navickas.
Seven people have been arrested and questioned in the Foxpay probe, including Ieva Trinkūnaitė and her life partner Vilhelmas Germanas suspected of money laundering, the Financial Crime Investigation Service (FNTT) has said.
Komentarai apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, susijusį su finansinių technologijų bendrove „Foxpay“ (3)
Trumpa spaudos konferencija, kurioje komentarus apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, susijusį su finansinių technologijų bendrove „Foxpay“ ir jos veikla, pateiks Generalinės prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai.
Teismas: „BaltCap“ ir Stepukonio bylos ieškinys vengrų įmonei negali būti nagrinėjamas Lietuvoje (1)
Investicijų fondo „BaltCap“ įmonių „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „EN Efficiency PL“ pateiktas ieškinys Vengrijos vertybinių popierių prekybos įmonei „Interactive Brokers Central Europe Zrt.“ negali būti nagrinėjamas Lietuvoje, ketvirtadienį pranešė Lietuvos apeliacinis teismas.
Dargio ir galimų jo bendrininkų byloje – naujos aplinkybės: kaip iš tiesų buvo sulaikyta trijulė (25)
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteismį tyrimą dėl galimo prekybos poveikiu, rugsėjo 17 dieną Vilniuje buvo sulaikytas kriminalinių publikacijų autorius Dailius Dargis, buvęs „Aro“ pareigūnas Ovidijus Jūronas ir praeityje teistas buvęs advokatas Arturas Jušinskis. „Delfi“ žiniomis, STT...
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) atliktas tarnybinis patikrinimas parodė, kad du šios tarnybos aukštesniosios grandies vidaus tarnybos pareigūnai netinkamai organizavo savo darbą vienoje iš Šarūno Stepukonio bylų. Pastaroji byla buvo nutraukta, tačiau šiemet, paaiškėjus kitų galimų nus...
Buvęs europarlamentaras, Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas nemano, kad jam pareikšti įtarimai teisėsaugos tyrime dėl daugiau negu 500 tūkst. eurų neteisėto įgijimo sutrukdys dalyvauti šiemet vyksiančiuose parlamento rinkimuose.
Tęsiant tyrimą tyrimą dėl galimo neteisėto daugiau kaip 500 tūkst. eurų įgijimo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai praneša, kad šiuo metu pareikšti įtarimai dviems asmenims. Vienas jų – buvęs Europos Parlamento (EP) narys. Prokuroras Vytautas Kukaitis Eltai patvirtino, kad įta...
FNTT bando įrodyti, kad per klaidą pervedė 14 tūkst. eurų dokumentus kriauklėje deginusiai pareigūnei (7)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įsivėlė į neeilinį ginčą su darbuotoja, kuri buvo atleista už pareigūno vardo pažeminimą. Tarnyba teisme bando įrodyti, kad patys per klaidą jai pervedė beveik 15 tūkst. eurų, o dar 48 tūkst. eurų pareigūnė įgijo panaudojusi klastą. FNTT pinigus norėtų at...
Beveik 2 mln. eurų vertės kontrabanda į Rusiją: Lietuvos piliečiai vykdė Rusijos piliečių nurodymus siekiant apeiti sankcijas (2)
Septyni fiziniai ir keturi juridiniai asmenys iš Lietuvos įtariami tarptautinių sankcijų pažeidimu bei prekių gabenimu kontrabanda į Rusiją.
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai Kauno apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo ir piktnaudžiavimo.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) išbraukė „Lifosą“ iš sankcionuojamų įmonių sąrašo, į kurį bendrovė buvo įtraukta 2022 metų liepos 20 dieną.
Už nustatytus tarptautinių sankcijų pažeidimus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvoje registruotai depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus paslaugų ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus paslaugų (VASP) veiklą vykdžiusiai bendrovei „Payeer“ skyrė rekordinę, dau...
Penktadienį vilnietė neteko didelės pinigų sumos – sukčiai išviliojo 13 tūkst. eurų.
Antradienį po svarstymo Seimas pritarė Azartinių lošimų įstatymo pataisoms, kuriomis numatoma drausti azartinių lošimų reklamą.
