Po susitikimo su potencialiais klientais banko vadybininkas Aleksejus Aversonas, dirbęs „Swedbank“ Talino atstovybėje, iš kolegos gavo keistą žinutę: „Kas naujo skalbimo mašinų rinkoje?“
A. Aversonas atrašė: „Buvo atėję vyrukai su auksiniais laikrodžiais. Siūlė bendradarbiauti. Kittas sutiko, o aš, kvailys, atsisakiau“.
Susirašinėjime kalbama apie būsimąjį „Swedbank“ vadovą Robertą Kittą, kuris tuo metu vadovavo korporatyvinės bankininkystės skyriui, o banką dėl pinigų plovimo skandalo paliko 2019 m.
„Kittas sutiko? Tikrai? Negi nesupranta rizikos?“, – stebėjosi kolega.
„Jis nekovoja su pinigų plovimu. Jis daro verslą. Mūsų žmogus. Išrinkime komiteto pirmininku :)“, – atrašė A. Aversonas.
Susirašinėjimas, tapęs baudžiamojo tyrimo dalimi, vyko daugiau nei prieš dešimt metų, kai pinigų plovimo skandalas „Swedbank“ tik įsibėgėjo. Komitetas, kurį turėjo omenyje A. Aversonas, reiškė „itin didelės rizikos nerezidentų klientų“ komitetą. „Swedbank“ skyriuje Estijoje jį sudarė banko vadovybė, valdybos nariai ir skyrių vadovai. Jie sprendė, su kuo dirbs bankas. Neturėtų labai stebinti, jog paslaugas bankas teikė ir Rusijos oligarchams, padėdamas jų pinigus saugiai perkelti į įvairias ofšorines sąskaitas.
