„Swedbank“ darbuotojai vienas kitam skundėsi dirbantys „pinigų plovykloje“, o vadovybė suko galvas, kaip pergudrauti policiją – tokią tiesą atskleidė šiais metais baigto pinigų plovimo tyrimo medžiaga, rašo „Eesti Ekspress“.
pinigų plovimas
92 straipsnių
Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.
Sako, kai šuniukas ant kažko uždeda savo letenėlę, tai gali reikšti savinimąsi. O ką gali reikšti, kai bankai uždeda savo riebias, purvinas letenas ant mūsų pinigų?
Delfi diena. Per pusmetį sukčiai išviliojo kone 8 mln. eurų, o maisto Lietuvoje trūksta kas septintam (5)
Lietuvos gyventojams tampa vis sunkiau atpažinti internetinius ir telefoninius sukčius. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį sukčiai iš jų išviliojo kone 8 mln. Eur – rodo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro užsakymu „Norstat“ atlikta apklausa. Kas lemia, kad kyla naujų sunkumų identifikuoti...
Lietuvos bankas (LB) patikrinimo metu nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „Nium EU“ nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Už tai jai buvo skirta 40 tūkst. eurų bauda ir laikinai apribota įmonės veiklos plėtra.
Buvusi „Swedbank“ AB generalinė direktorė Birgitte Bonnesen buvo nuteista kalėti metams ir trims mėnesiams už šiurkštų sukčiavimą, susijusį su jos pareiškimais apie skolintojo pastangas kovoti su pinigų plovimu.
Egzistuoja daugybė teorijų apie finansinius sukčius ir metodus nuo jų apsisaugoti, tačiau nebūtinai visos jos yra teisingos. Laikytis atsargumo priemonių yra svarbu, tačiau kartais gąsdinanti, kraštutinių priemonių verčianti imtis informacija internete gali kelti nereikalingą stresą. Todėl banko eks...
Teisėsaugos akiratyje esanti finansinių technologijų įmonė „Foxpay“ pertekliniais vadina Lietuvos banko (LB) bendrovei skirtus ribojimus, susijusius su draudimu įmonei aptarnauti aukštos rizikos klientus – privačius fizinius bei juridinius asmenis.
Nuo 2017 m. Lietuvos bankui pradėjus aktyviau skatinti Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) plėtrą, ėmus greičiau ir paprasčiau išduoti licencijas, įvyko šuolis per trampliną. Šis sektorius pastaraisiais metais rekordiškai augo, 2023-iųjų pabaigoje, Inovacijų agentūros duomenimis, Lietuvoje ...
Ne vienerius metus pagal Europos arešto orderį Lietuvoje ieškotas irakietis verslininkas Hatamas Khatounas Nema visai neseniai pats prisidavė Vilniaus apygardos teismui, kur jis kaltinamas dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius per 2023 metus Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus įpareigotiesiems subjektams paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų. ...
Tarptautinės nusikalstamos grupuotės rado naują šalį pinigų plovimui: kasmet čia išplaunama daugiau nei 140 milijardų dolerių (3)
Šiais laikais Amerika ir Kinija praktiškai nebendradarbiauja jokioje srityje. Balandžio 24-ąją trijų dienų vizitą Pekine ir Šanchajuje pradėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretorius Antony Blinkenas ragins kinus nebesiųsti Rusijos gynybos pramonės įmonėms ginklų gamybai reikalingų ...
Ketvirtadienį Seimas priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei lydinčiuosius projektus, kuriais numatomas pinigų plovimo prevencijos stiprinimas.
Latvijos finansų vadovas pranešė, kad Baltijos šalis pradės švelninti kai kurias savo finansų taisykles po to, kai prieš šešerius metus žlugus stambaus kapitalo bankui buvo pradėta taikyti serija apribojimų, kuriuos užsienio investuotojai vadino apsunkinančiais.
Jei fiksuojamus pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimais, ir dėl to skiriamų baudų sumas galima vadinti rekordais – tuomet taip, 2023 m. buvo rekordiniai. Ši statistika prašosi atidesnio žvilgsnio, juk ne visi rekordai tok...
Kiekvienas iš mūsų naudojasi finansų įstaigų paslaugomis, bendrauja su finansų ir kredito įstaigų atstovais. Tačiau kartais tai gali sukelti nemalonų potyrių, klausimų ir nepasitikėjimo. Neretai klientai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, atlikę mokėjimą už paslaugas ar prekes arba įnešę grynu...
Informatorius, padėjęs demaskuoti Vokietijos mokėjimų operatorės „Wirecard“ pažeidimus, kuria platformą, padedančią nustatyti netinkamą elgesį įmonėse ir apie tai informuoti.
Lietuvos banditai bėga svetur: šalys, kuriose jie ieško priedangos, saulės ir lengvesnio būdo apmulkinti policiją (2)
Paskutiniais metais vis garsiau skelbiama, kad ilgai ir nevaržomai siautėję grupuočių nariai, narkotikų, žmonių prekybos rinkos žaidėjai buvo kone išstumti iš Lietuvos į kitas Europos ar net žemynų šalis. Patys gangsteriai vis dažniau neoficialiai prabyla, kad vykdyti bet kokią nusikalstamą veiklą g...
„Hindenburg Research“, garsi trumpalaikio vertybinių popierių skolinimo įmonė, stačiusi prieš Jacko Dorsey‘jaus „Block“, Carlą Icahną ir elektromobilių startuolį „Nikola“, dabar imasi 4,6 mlrd. JAV dolerių vertės interneto brokerių įmonės „Freedom“, įsikūrusios Kazachstane, praneša CNBC.
Prancūzijos valdžia parduoda prabangią kelių milijonų eurų vertės pilį, konfiskuotą iš 2013 m. mirusio Rusijos oligarcho Boriso Berezovskio, mirtino prezidento Vladimiro Putino priešo, penktadienį pranešė konfiskuotą turtą tvarkanti agentūra.
Silicio slėnio banko baigtis. Bankrutuojanti kriptovaliutų keitykla FTX, kurios veidas – milijardierius kudlius Samas Bankmanas-Friedas, kaltinamas stambaus masto sukčiavimu bei aferomis su JAV ir Ukrainos politinėmis jėgomis.
