Dešimtis milijonų dolerių Iranui išplovęs ir pradingęs verslininkas apsireiškė Vilniaus teisme

Ne vienerius metus pagal Europos arešto orderį Lietuvoje ieškotas irakietis verslininkas Hatamas Khatounas Nema visai neseniai pats prisidavė Vilniaus apygardos teismui, kur jis kaltinamas dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Bylos duomenimis, Lietuvoje H. K. Nema bandė legalizuoti maždaug 1 mln. eurų, įgytų nusikalstamu būdu. Tačiau tikėtina, kad jis išplovė šimtus milijonų dolerių, kai padėjo Iranui apeinant sankcijas prekiauti nafta su Kinija. Bent jau tokius duomenis surinko tarptautinį tyrimą atlikę tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP ir Švedijos televizija SVT, „Siena“ ir partneriai. Šį tyrimą galite perskaityti čia.

Švedijoje, Stokholmo priemestyje, kurį laiką gyvenęs H. K. Nema šios šalies teisėsaugai užkliuvo 2013 m. Jis atsidūrė kalėjime dėl mokesčių vengimo.

Tais pačiais metais H. K. Nema Lietuvoje įkūrė įmonę „Hameją“ ir per kelis mėnesius į jos sąskaitą pervesta 1,45 mln. JAV dolerių. Ši operacija atkreipė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos dėmesį, būtent dėl to jam ir iškelta baudžiamoji byla.

Atlikęs bausmę Švedijoje H. K. Nema 2018 metais buvo perduotas Lietuvai. Kurį laiką H. K. Nema laikytas suimtas, tačiau vėliau jam skirta švelnesnė kardomoji priemonė – 50 tūkst. eurų užstatas.