Pinigų plovimo prevencijos ekspertas apie Stepukonio aferą: tikėtina, buvo įtraukta daugiau asmenų

Tadas Lukošius, pinigų plovimo prevencijos ekspertas, įsitikinęs, kad užtruks bent kelerius metus, kol skirtingos institucijos atliks tyrimus, kaip „BaltCap“ fondo buvęs partneris Šarūnas Stepukonis pasisavino ir kazino pralošė, kaip dabar skelbiama, apie 30 mln. Eurų ar net daugiau. Klausimas, ar tokią aferą galėjo įvykdyti vienas asmuo, kol kas išlieka retoriniu, bet, jo nuomone, tikėtina, kad buvo įtraukta daugiau asmenų. „Reikia turėti omenyje, kad tai ne tik fondo klausimas, bet jis praėjo saugiklius ir už fondo ribų“, – laidoje „Verslo požiūris“ atkreipė dėmesį jis.

Kelia dokumentų klastojimo prielaidą

T. Lukošius aiškino, kad teoriškai saugikliai turėjo suveikti trijose subjektų grupėse, kurių kiekviena turėjo veikti savarankiškai.

„Lošimų bendrovė negali preziumuoti ir pasakyti, kad štai, pinigai atėjo per elektroninių pinigų įstaigą ar banką, jie turėjo pasižiūrėti, vadinasi, mes nebetikrinsime – toks požiūris negalimas. Kiekvienas subjektas, tiek fondas su vidaus kontrolės sistema, tiek pinigų plovimo prevenciją atliekantis mokėjimo paslaugų tiekėjas, tiek lošimų bendrovė atskirai vertina situaciją. Jei nei vienam nekilo jokių įtarimų, matyt, kalbėsime apie dokumentų klastojimą ir labai gerai sukurtą istoriją“, – svarstė jis.