Itališkoje sukčiavimo schemoje dalyvavę lietuviai dokumentus marinavo kaip agurkus

Lietuvos institucijos prisidėjo demaskuojant itališką karuselinio sukčiavimo schemą. Nelegalioje finansinio sukčiavimo schemoje cirkuliavo apie 150 mln. eurų. Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir kitos šalies bei užsienio teisėsaugos institucijos vykdė tyrimą, kurio metu buvo atskleista tarptautinė sukčiavimo ir pinigų plovimo schema. Italijos piliečių vadovaujama grupė, per įmonę, kuri buvo registruota Lietuvoje, taip pat Slovėnijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Italijoje, vykdė nelegalias operacijas, kurių tikslas buvo išgrobstyti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Nustatyta, kad dalis organizuotos grupės narių veikė Vilniuje, todėl buvo atliktos kratos sostinėje, viena jų – Vilniaus Užupio rajone įsikūrusiame bute. „Dokumentai buvo slepiami balkone, sudėti į plastikinę dėžę, užpilti vandeniu ir prispausti akmenimis, panašiai, kaip agurkai marinuojami“, - video medžiagą komentavo FNTT direktorius pulkininkas Kęstutis Jucevičius. Pasak jo, dokumentai buvo ruošiami naikinti, nes tai buvo finansinės apskaitos dokumentai, tačiau FNTT specialistams pavyko atkurti juose esančius duomenis. Šiuo metu tyrimo etapas Lietuvoje yra baigtas ir jis bus perduotas tirti kitai valstybei – Italijai. Nustatyta, kad pinigai buvo plaunami per vadinamąją karuselinio sukčiavimo schemą, kurios bendra sandorių vertė siekia 150 milijonų eurų, Lietuvoje pavyko apriboti teises į 1,4 mln. litų lėšų.