10 straipsnių
Finansų įstaiga – finansų įmonė arba kredito įstaiga, kuri:
– deklaruoja ūkinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (steigimo dokumentuose, licencijose, patentuose ir kt.), teikia finansines paslaugas;
– užsiima veikla, kurios pagrindinę dalį sudaro finansinių paslaugų teikimas bei verčiasi bent vienos finansinės paslaugos teikimu.
Kokia kortele galima atsiskaityti Baltarusijoje? Kiek grynųjų galima vežtis vykstant? Kur apsipirkti? Tokie klausimai apie apsipirkimą priešiškai Lietuvos atžvilgiu nusiteikusioje Baltarusijoje aptarinėjami „Facebook“ grupėse. Kol Lietuvos institucijos ragina į šią šalį nevykti, dalis į šias rekomen...
„Delfi“ portale skaitytojas Viktoras pasakojo, kaip Šiaulių bankas „bandė geriau pažinti klientą“ ir būtinai norėjo įsitikinti, kad jo mama, kuriai yra 87-eri, nėra susijusi su „terorizmu ir pinigų plovimu“. Bankas reikalavo, kad 87 metų moteris, kuri praktiškai pati nevaikšto, atvyktų į banko skyri...
Daugelis, kas yra atsidarinėję sąskaitą banke ar kitoje finansų įstaigoje verslui, žino, kiek reikia pateikti dokumentų, užpildyti formų bei atsakinėti į pačius įvairiausius banko darbuotojų klausimus apie savo veiklą, pateikti savo partnerių ir klientų pavadinimus bei nurodyti planuojamų operacijų ...
Situacija tarptautinėje rinkoje nuolat keičiasi, įvedama vis daugiau sankcijų Rusijos atžvilgiu, tačiau kartu žaibišku greičiu didėja ir sankcijų apėjimo mastai. Savaime suprantama, kad tarptautinės sankcijos gali būti efektyvios tik tinkamai jas įgyvendinant. Finansų įstaigos, stebėdamos savo klien...
Iki šiol bankams, fondams ir kitoms finansų įstaigoms reikia tik atskleisti informaciją apie finansuojamų projektų tvarumą. Tačiau iki 2024 m. pabaigos finansuojamų projektų tvarumas bus glaudžiau susietas su rizika, o ši – su finansavimo sąlygomis.
Lietuvos valdžios institucijoms didžiuojantis aukštais šalies pasiekimais pinigų plovimo prevencijos reguliavimo srityje, pačios finansų įstaigos pagyrų vertu progresu pinigų plovimo prevencijoje pasigirti negali.
Rusijai įvestos sankcijos ir pernai dvigubai išaugęs sukčiavimo atvejų skaičius pabrėžė poreikį stiprinti atsparumą finansiniams nusikaltimams. Pasak Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) vadovo Eimanto Vytuvio, veiksmingiausias būdas tai daryti – įteisinti apsikeitimą duomenimis ta...
Ir finansų įstaigoms, ir vartotojams suteikiamos platesnės galimybės naudotis elektroninėmis finansinėmis paslaugomis, supaprastinant kai kuriuos kliento tapatybės nustatymo reikalavimus ir išplečiant nuotolinio tapatybės nustatymo būdus. Tai numatoma įteisinti pakeitus Pinigų plovimo ir teroristų f...
Šiuolaikiniame technologijų proveržio pasaulyje nelegalių pinigų judėjimo būdai tobulėja kasdien, o „išplaunamų“ sumų prognozės gerina rekordus.
Tikriausiai nustebtumėte, jei finansų įstaigos darbuotojas į jūsų kredito paraišką atsakytų: prašau pateikti pažymas apie laiku mokėtas įmokas už elektrą, telefoną ir internetą. Skolintojams išties svarbu kaip atsiskaitome už šias paslaugas. Tačiau ši informacija skolintojus pasiekia visai kitais bū...
